江苏立霸实业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603519          证券简称：立霸股份       公告编号：2020-038

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2020年8月17日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2020年8月27日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《江苏立霸实业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

　　公司 2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020年上半年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议《江苏立霸实业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议并通过《关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的议案》

　　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，在招商银行原综合授信额度基础上公司拟向招商银行申请2020年度总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2020年第二次临时股东大会通过之日至2020年年度股东大会通过之前。

　　我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月28日