广州广电计量检测股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月28日收到董事祝立新先生的书面辞职报告。祝立新先生因工作调动安排申请辞去公司第三届董事会董事及董事会下属专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《广州广电计量检测股份有限公司章程》等有关规定，祝立新先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

　　截至本公告披露之日，祝立新先生未持有公司股份。

　　公司董事会对祝立新先生在担任公司董事期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2020-059

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为支持子公司的经营和发展，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信提供担保的议案》，同意公司为广电计量检测（南宁）有限公司、广电计量检测（沈阳）有限公司、广电计量检测（合肥）有限公司、广电计量检测（江西）有限公司等4家全资子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的合计人民币2,000万元、期限2年的综合授信提供连带责任保证，具体内容详见公司于2020年8月13日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-056）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《保证合同》，公司为广电计量检测（沈阳）有限公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订的《企业借款合同》项下的债务提供保证担保。

　　广电计量检测（沈阳）有限公司已与公司签订了《反担保协议》，对公司为其贷款所提供的担保提供反担保，即以其名下等额有效经营资产为公司的上述担保承担连带保证责任，公司如因上述贷款原因需对第三方履行保证责任时，公司有权优先处置其相应价值的有效经营资产，以保证公司足以对第三方履行担保责任；相应价值的有效经营资产的处置，由公司根据担保情况提出并可自行确定资产范围。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）被担保主债权的种类、金额和期限

　　甲方（广州广电计量检测股份有限公司）所担保的主债权为主合同债务人【广电计量检测（沈阳）有限公司】在乙方（广州农村商业银行股份有限公司华夏支行）办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定业务种类为流动资金贷款，币种为人民币，本金数额为叁佰万元整，期限自2020年8月26日始至2021年8月18日止。

　　（二）保证担保的范围

　　本合同的保证担保范围为：主合同债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）、主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下主合同债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任以及主合同债务人在主合同项下的所有其他应付费用。

　　（三）保证方式

　　1、甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。

　　2、本合同项下或主合同项下有两个或两个以上保证人的，各保证人承担共同连带保证责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有担保全部债权实现的义务。

　　3、若除本合同约定的担保方式外，主合同项下还存在其他担保（包括但不限于主合同债务人向乙方提供物的担保）的，乙方有权选择优先行使本合同项下权利，要求甲方承担连带保证责任，甲方对乙方承担的保证责任不受任何其他担保的影响，其保证责任的承担也不以乙方向主合同债务人或其他任何担保人提出权利主张或进行诉讼/仲裁/强制执行为前提。若乙方因任何原因放弃、变更主合同债务人向其提供物的担保、变更担保的顺位，造成其在上述物的担保项下的优先受偿权益丧失或减少，甲方同意其在本合同项下的保证责任并不因之而免除或减少。

　　（四）保证期间

　　1、甲方保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。

　　2、前款所述“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一期债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　3、如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保等业务，则保证期间为垫款之日起两年；分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为62,500.00万元；公司及控股子公司对外担保总余额为16,697.63万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.94%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额为0，涉及诉讼的担保金额为0，因被判决败诉而应承担的担保金额为0。

　　五、备查文件

　　1、保证合同；

　　2、反担保协议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年8月29日