厦门建霖健康家居股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603408        证券简称：建霖家居     公告编号：2020-010

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区集美湖豪生大酒店二楼园博厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司2020年半年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于选举非独立董事的议案

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　　5、 关于选举独立董事的议案

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　　6、 关于选举非职工代表监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第1项议案为特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、第4、5、6项议案为逐项表决的议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：吴团结、李冬梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

　　2、 《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2020年8月29日