厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2020-011

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2020年8月21日向全体董事发出，会议于2020年8月28日于公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　经审议，选举吕理镇先生续任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。吕理镇先生的简历请参阅附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　经审议，选举文国良先生续任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。文国良先生的简历请参阅附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审议，续聘陈岱桦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈岱桦先生的简历请参阅附件。

　　公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经审议，续聘涂序斌先生、张益升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。涂序斌先生、张益升先生的简历请参阅附件。

　　公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，续聘许士伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。许士伟先生的简历请参阅附件。

　　公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经审议，续聘翁伟斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。翁伟斌先生的简历请参阅附件。

　　公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

　　董事会各专门委员会委员设置如下：

　　（一）战略委员会

　　1、主任委员：吕理镇

　　2、委员：文国良、陈岱桦、涂序斌、方福前

　　（二）审计委员会

　　1、主任委员：张文丽

　　2、委员：文国良、方福前

　　（三）提名委员会

　　1、主任委员：朱慈蕴

　　2、委员：吕理镇、张文丽

　　（四）薪酬与考核委员会

　　1、主任委员：方福前

　　2、委员：文国良、朱慈蕴

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　为规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》、《厦门建霖健康家居股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定《厦门建霖健康家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月29日

　　附件

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　候选人简历

　　吕理镇先生，中国台湾籍，1951年9月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974年7月至1975年10月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975年10月至1978年8月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979年2月至1990年6月任台湾仕霖董事长，1990年6月至今任公司董事长。

　　文国良先生，中国台湾籍，1953年7月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975年9月至1978年10月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979年2月至2015年7月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990年7月至今历任公司总经理、副董事长。

　　陈岱桦先生，中国台湾籍，1971年10月出生，毕业于台湾中原大学，研究生学历。1992年8月至1994年7月任台湾明志工业专科学校组员，1994年9月至1996年9月就读台湾中原大学本科，1996年10月至1997年7月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师，1996年9月至1998年7月就读台湾中原大学研究生，1998年8月至1999年6月任上海灿坤实业有限公司事业部经理，1999年7月至2000年10月任科建管理顾问股份有限公司协理，2000年11月至今历任公司执行副总、董事、总经理、集团总裁。

　　涂序斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，毕业于南京航空航天大学，本科学历。1989年7月至1991年5月任厦门佳讯设备有限公司技术员，1991年6月至今历任公司品管经理、厂长、副总经理、董事、集团副总裁，同时兼任宁波威霖董事、总经理。

　　张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，本科学历。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师，1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经理。

　　许士伟先生，中国台湾籍，1980年9月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2005年7月至2006年8月任中租迪和股份有限公司专员，2006年9月至2011年10月任群益证券股份有限公司承销部经理，2011年11月至今历任公司资金管理部经理、董事会秘书。

　　翁伟斌先生，中国台湾籍，1959年8月出生，毕业于南开大学，博士研究生学历。1982年8月至1995年3月任台湾中山科学研究院预财官，1995年4月至1996年9月在澳洲Griffith University就读MBA，1996年10月至1999年6月任无锡富通摩托车有限公司财务副总，1999年7月至2002年9月任PC Chips Europe B.V 欧洲地区财务长，2002年10月至2005年5月任东莞康创电子科技有限公司财务长，2005年6月至2011年9月任鸿海精密工业股份有限公司事业群会计资深经理，2011年10月至2012年6月任冠捷科技有限公司集团资深处长，2012年7月至今历任公司财务经理、财务负责人。

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2020-012

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年8月28日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月21日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　经审议，选举方均俭先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。方均俭先生的简历请参阅附件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月29日

　　附件

　　方均俭先生简历

　　方均俭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，毕业于厦门水产学院（现集美大学水产学院），大专学历。1988年7月至1993年7月任印华地砖厂有限公司班长，1993年7月至1995年5月任东龙（厦门）陶磁有限公司课长，1995年5月至1997年8月任厦门同安进出口贸易公司红福橡胶球芯厂会计，1997年9月至2004年8月任建霖有限会计、课长，2004年8月至2006年6月任厦门国霖表面技术有限公司副理，2006年6月至今历任公司经理、协理、监事会主席。