广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　公司代码：600866                      　　　　　　　　　　公司简称：星湖科技

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，公司董事会紧扣全年经营发展目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进疫情防控和经营发展工作，落实“六稳”“六保”任务，坚定信心，笃定前行，突出重点，攻坚克难，尽最大努力克服疫情的重大不利影响，强化风险管控，确保安全稳定。报告期内，通过全体员工奋勇拼搏，呈现稳中前进的发展态势。报告期内，实现营业收入5.85亿元，同比增长5.65%，归属于上市公司股东的净利润8364.68万元，同比增长8.48%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　财政部于2017年7月5日修订并发布了《企业会计准则第 14号-收入》会计准则（财会[2017]22 号），自 2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2020年1月1日起在其他境内上市企业施行，自2021年1月1日起在执行企业会计准则的非上市企业施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对收入的会计政策内容进行调整，并自2020年1月1日起开始执行。

　　根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司2020年首次执行新收入准则不存在对期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的调整事项，不对比较财务报表进行追溯调整。执行上述新收入准则不会对公司财务报表产生重大影响。该事项于2020年4月24日，经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十次会议分别审议通过，详见编号为临2020-033的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600866      股票简称：星湖科技    编号：临2020-068

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　2020年度上半年主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》的要求，现将公司2020年上半年主要经营数据披露如下：

　　一、 主营业务收入情况

　　单位：万元 币种：人民币

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　　二、 销售渠道情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　三、 地区分布情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　股票代码：600866     股票简称：星湖科技    编号：临2020-069

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等规定，现将广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]98号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票38,072,562.00股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币4.41元，募集资金总额为人民币167,899,998.42元，扣除承销和保荐及其他中介机构各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币158,215,496.04元。本次募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2019年4月18日出具了大华验字[2019]000135号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　截止2020年6月30日，公司对募集资金项目累计投入149,993,008.18元，其中：支付中介发行费用10,227,499.96元，支付股权对价款137,900,000.00元，重庆研发中心建设项目投入1,865,508.22元,募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入318,506.84元，募集资金余额为人民币18,225,497.08元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合实际情况，公司制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据《管理制度》，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年4月与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2019年12月与宜宾市商业银行高江支行、子公司四川久凌制药科技有限公司(以下简称“久凌制药”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。    

　　(二) 募集资金专户存放情况

　　截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）报告期内，公司募集资金实际使用具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）报告期内，本次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

　　（三）报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 截至2020年6月30日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。

　　（五） 报告期内，公司不存在用募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况。

　　（六）报告期内，公司不存在超募资金及使用的情况。

　　（七）报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　股票代码：600866       股票简称：星湖科技    编号：临2020-070

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第九届董事会第三十三次会议的会议通知及相关会议资料于2020年8月11日以专人送达、电子邮件及微信等方式送达全体董事、监事，2020年8月20日发出会议改期通知，会议于2020年8月28日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持。会议应到董事7名，实到董事6人，董事宋晓明因出差未能参加本次董事会会议，也未委托其他董事对本次会议议案进行表决。监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、《关于2020年半年度报告（全文及摘要）的议案》（详见同日披露的《2020年半年度报告》）

　　表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见同日的临2020-069《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

　　表决结果为6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　股票代码：600866      股票简称：星湖科技    编号：临2020-071

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司监事会于2020年8月28日在公司会议室召开九届二十四次会议，会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、《关于2020年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　公司监事会关于2020年半年度报告的审核意见：

　　（1）公司2020年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2020年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详见同日的临2020-069《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

　　表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

　　2020年8月29日