浙江世纪华通集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通        公告编号:2020-092

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年8月15日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第三十九次会议的通知，会议于2020年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，非独立董事邵恒、王佶、胡辉、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议表决情况

　　1、审议通过了《关于公司＜2020年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　经审核，董事会认为公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年半年度报告摘要》披露在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　本公司董事会根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，编制了《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-094），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了相关独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十八日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通        公告编号:2020-093

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月15日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届监事会第二十三次会议的通知，会议于2020年8月28日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事黄伟锋先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王浙峰先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司＜2020年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年半年度报告摘要》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》，《2020年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票；

　　经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向明确。募集资金使用合法、合规，无变更募集资金投资项目的情形，监事会未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-094）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

　　二○二○年八月二十八日

　　证券代码：002602                证券简称：世纪华通                公告编号：2020-095

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　公司按照做大做强互联网游戏产业、稳定发展汽车零部件行业的发展战略目标，进一步优化产业结构。2020年上半年度，公司实现营业收入77.68亿元，同比增长12.02%；归属于上市公司股东的净利润为16.02亿元，较上年同期增长36.02%。其中，互联网游戏业务的持续增长是本期收入增长的主要驱动。

　　公司按照董事会确定的战略目标和工作部署，进一步推动互联网游戏行业的整合和收购，进一步深化与腾讯的深度合作，拓宽其他相关合作，确保公司持续扩大盈利。于2019年度，公司以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络100%股权。此次交易的合并日为2019年6月5日，系公司实际取得盛跃网络控制权的日期。由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制且该控制并非暂时性，故该交易属于同一控制下企业合并。公司在编制合并财务报表时合并了盛跃网络当期期初至合并日所发生的收入、费用及利润，并对合并资产负债表的期初数以及比较期间相关科目进行了追溯调整，视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。

　　报告期内，公司互联网游戏业务实现营业收入67.27亿元，较上年同比增长16.60%。

　　端游方面，经典端游产品《传奇》《最终幻想14》《冒险岛》《街头篮球》《龙之谷》《传奇世界》《永恒之塔》《彩虹岛》等持续贡献稳定收入。其中《最终幻想14》、《龙之谷》登陆腾讯Wegame平台后，新增用户及产品流水大幅提升。2020年度，公司已推出《热血传奇》怀旧服，并同步于咪咕快游上线云游戏版本，以回归时长收费制、无商城售卖道具的经典版本内容受到众多传奇类用户好评，游戏开服当日即追加四组服务器。

　　国内移动游戏方面，《热血传奇手游》《传奇世界手游》《龙之谷手游》《传世3D》《Love Live! 学园偶像祭》《光明勇士》《血族》等经典和主力产品延续稳定表现。自2019年公司陆续推出新品《热血传说》《辐射避难所online》《金装裁决》《命运歌姬》《RWBY玫雪黑阳》《流浪者小岛》《樱桃湾之夏AKB48》《梦色卡司》等精品手游，为公司带来了良好的收益。其中《热血传说》截至目前累计流水已经超10亿元人民币。公司依托Bethesda IP 《辐射避难所》自研的《辐射避难所online》手游于2019年6月推出，一经上线即稳居IOS免费榜首位多日，实现较好的收入表现与口碑，验证了游戏的持续性及玩家的认可度。海外移动游戏方面，主要产品《阿瓦隆之王》《火枪纪元》继续保持优异的流水表现。2020年新产品《Idle Mafia》上线后一周内取得Google Play美国地区模拟类游戏榜单前十的成绩。

　　新产品储备方面，公司持续加大新游戏的研发及细分市场的布局，目前公司拥有的《龙之谷2》《庆余年》《传奇天下》《代号：远征（待定）》《小森生活》《饥荒（暂定）》《Project D（待定）》《恶魔城（待定）》《古龙群侠传（待定）》等数款移动游戏正在研发过程中，涵盖MMORPG、ARPG、放置经营、养成、卡牌等多种品类类型。

　　报告期内，公司汽车零部件业务（含铜杆加工）实现营业收入10.40亿元，较上年同比下降10.67%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期发生的同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　2、本期发生的其他原因的合并范围变动

　　■

　　法定代表人签字：王苗通

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（盖章）