广州白云山医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600332        证券简称：白云山     公告编号：2020-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司” 或“公司”）会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　2020年第二次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司副董事长杨军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，其中董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生、执行董事兼常务副总经理吴长海先生、独立非执行董事陈亚进先生和黄民先生未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事程金元先生未能出席会议；

　　3、 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于提请股东大会授予本公司发行中期票据一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：所示百分比约整至最接近的五个小数位，因而约整数字之总和可能不等于 100%。

　　2、 议案名称：关于提请股东大会授予本公司下属控股子公司广州医药股份有限公司发行中期票据及超短期融资券一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：所示百分比约整至最接近的五个小数位，因而约整数字之总和可能不等于 100%。

　　3、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第1项、第2项议案为特别决议，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；第3项、第4项议案为普通决议，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

　　2、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：章小炎律师、曾思律师

　　3、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2020年8月28日

　　证券代码：600332          证券简称：白云山           公告编号：2020-080

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于2020年8月28日以通讯形式召开第八届董事会（“董事会”）第五次会议，审议通过了《关于聘任本公司副总经理的议案》。

　　根据《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名，提名与薪酬委员会审核，本公司董事会同意聘任郑坚雄先生（简历附后）为本公司副总经理，任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。本公司独立非执行董事对此发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　附：简历

　　郑坚雄先生，50岁，本科学历，工商管理硕士学位，主管药师。郑先生于1993年7月参加工作，曾先后担任广州市医药公司上海办主任、营业副主任；广州医药有限公司（现更名为广州医药股份有限公司）省外销售部总监、采购部总监、副总裁；广州采芝林药业有限公司副总经理、广州采芝林药业连锁店董事长；现任广州医药集团有限公司大商业板块副总监，广州医药股份有限公司党委书记、董事长，广州采芝林药业有限公司董事，广州医药进出口有限公司董事，广州白云山医疗器械投资有限公司董事，广州众成医疗器械产业发展有限公司董事。郑先生在企业经营管理、市场营销等方面具有丰富的经验。