浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2020-031

　　债券代码：128023    债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年8月28日以通讯形式召开。公司于2020年8月24日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

　　《公司2020年半年度报告全文》、《公司2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2020年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

　　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2020年度中期财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年八月二十八日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2020-035

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2020年8月28日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人朱文钢先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

　　监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实际情况进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司监事会

　　二二年八月二十八日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2020-034

　　债券代码：128023    债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　二、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　三、变更后采用的会计政策。

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 〔2017〕22 号）、《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21 号）的会计政策来进行核算。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　四、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司执行上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2020年度中期财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　六、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：

　　公司按照《企业会计准则》的相关规定，结合公司实际经营情况，本次会计政策变更符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　七、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实际情况进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

　　2、浙江亚太机电股份有限公司第七届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年八月二十八日

　　证券代码：002284                证券简称：亚太股份             公告编号：2020-032

　　债券代码：128023                债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　全体董事、监事、高级管理人员对公司2020年半年度报告及其摘要无异议声明。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　受疫情影响，今年年初我国各地区陆续出台了延迟复工的通知，新冠疫情的快速蔓延影响到中国各行业的经济发展，随着新冠疫情在中国的逐步稳定，经济活动逐步恢复，汽车销量开始回升。据中国汽车工业协会统计分析，报告期内我国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄。

　　今年上半年受新冠肺炎疫情影响，公司及下属子公司复工复产延缓，以及上下游产业链延迟开工，订单减少，经济运行效率降低，运营成本上升，生产经营受到一定的不利影响。公司第一季度营业收入同比下降 41.24%，净利润亏损 3,191.68 万元；2020年第二季度，随着国内疫情逐渐得到控制，经济活动逐步恢复，公司整体订单及产能陆续恢复正常，同时公司加强市场拓展，严控运营成本，营业收入、净利润与上年同期相比跌幅收窄，但受制于疫情影响及研发费用及其他固定成本的刚性支出，公司2020年半年度净利润仍存在亏损。报告期内，公司实现营业收入119,284.34万元，同比下降26.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为-4,507.3万元。

　　报告期内，公司主要开展以下工作：

　　1、做好新冠肺炎疫情防范，自觉承担社会责任

　　在疫情期间积极做好自身防控工作，努力做好自身生产经营工作的同时，响应政府号召，主动履行上市公司社会责任，停工期间正常发放员工工资。复工后，公司密切关注疫情发展态势，为员工免费提供口罩、消毒液等物资，并安排上下班测温工作。

　　2、多渠道拓宽产品销路，提高市场份额

　　在传统基础制动器方面，公司始终坚持做专做大做强传统汽车制动系统产业。公司在保持现有市场的同时争取进入新的领域，提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额，实现模块化、集成化供货。继大众、通用项目量产后，公司取得的NISSAN项目已在报告期内开始量产。截至目前，公司又新取得了一个合资品牌的项目。同时，公司也在尽力争取另一个外资品牌的项目。公司在国有中高端品牌及合资品牌的布局都在有序推进中。

　　在汽车电子产品方面，随着GB26149-217《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》实施后，M1类车辆在2020年1月后新认证必须配置胎压监测系统。公司拥有自主知识产权的间接式胎压监测系统iTPMS可集成在ABS、ESC系统中满足国标要求，公司带iTPMS的ABS车型项目已开始逐步量产。

　　报告期内，公司新启动74个项目，其中，新启动24个汽车电子产品项目及ADAS项目。报告期内，公司新量产64个项目。

　　3、加速新产品开发进度，提升核心竞争力

　　汽车电子产品、智能驾驶产品、轮毂电机产品是公司发展的重中之重，是提供公司后续发展动力的重要助力。公司在原有双控双冗余EPB的基础上，开发了高配版双控双冗余EPB，支持CANFD、功能安全等级达到ASIL C，高配版双控双冗余EPB已得到整车厂的定点，目前正在开发中。报告期内，公司完成了为期3个多月的冬季标的实验，搭载ABS、ESC、EPB、EPBI、Ibooster、TPMS等电子产品的共63辆车在黑河寒区试验基地圆满完成各项性能试验，顺利通过了众多主机客户的验收。同时，公司在重庆车辆研究院机动车强检试验场进行了AEB、FCW、LDW、ACC功能的第三方场地法规试验，所有测试项目均100%通过。奇瑞S61项目今年下半年预计有望实现量产。报告期内，各项目都在有序推进中，公司会加快相关产品的产业化进度。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　(2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并范围减少

　　重庆津荣亚太汽车部件有限公司于2020年5月21日工商注销登记手续。故自该公司注销之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事长：黄伟中

　　二二年八月二十九日

　　证券代码：002284      证券简称：亚太股份     公告编号：2020-033

　　债券代码：128023      债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券1,000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金1,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用16,000,000.00元后的募集资金为984,000,000.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,373,534.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金50,726,656.30元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,333,859.53元，以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益67,191,865.30元，2020年1-6月实际使用募集资金3,950,193.07元，2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27,625.68元，累计已使用募集资金54,676,849.37元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,361,485.21元，累计收到的购买理财产品产生的投资收益67,191,865.30元。

　　经2018 年3月5日本公司董事会六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

　　经2019年11月21日本公司董事会七届五次会议决议通过，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2019年11月21日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　　经2019年12月18日本公司董事会七届六次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 78,000 万元的闲置募集资金，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，期限自2019年12月18日起12 个月内可循环滚动使用。

　　截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币996,250,035.14元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,361,485.21元、购买理财产品累计产生的投资收益67,191,865.30元）。其中募集资金专户存款余额16,250,035.14元；银行保本型理财产品投资余额220,000,000.00元；定期存款余额360,000,000.00元，结构性存款余额200,000,000.00元；暂时补充流动资金余额200,000,000.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　受汽车销量下滑以及成本上升的影响，公司经营业绩大幅下滑。2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产，可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩进一步下滑的风险，从而公司调整募集资金使用进度。截至期末的募集资金投入未能达到预计进度。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年八月二十八日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年1-6月

　　编制单位：浙江亚太机电股份有限公司             单位：人民币万元