上海剑桥科技股份有限公司2020年半年度报告摘要(上接C58版)

　　(上接C58版)

　　⑴受客户需求变化影响：公司的产品通过通信设备制造商卖给最终客户电信运营商或云服务商，这类市场通常也有淡季、旺季之分。但这种淡旺季一般也很难做到准确预测。所以，每当生产旺季来临时，在原材料供应规模一定的情况下，容易造成物料短缺。

　　⑵单源供应：一种情况是指这类物料往往是客户有特别的要求而指定了供应商，另一种情形是某个时段内市场上就只有一家供应商可以提供此类物料。而不论是哪种情况，单源供应发生物料短缺现象的几率都比较高。尤其当有不可控的意外事件发生时更是如此，比如自然灾害、突发事故或新冠疫情等。

　　⑶某些电子物料采购周期长：这类物料通常是一些技术含量较高、属于市场长期供应紧张的电子物料，如芯片、处理器等，全世界只有很少几家供应商在做，产能有限。由于产能限制造成这类物料往往需要提前预定，订购周期普遍较长。

　　⑷受公司自身采购策略影响：在现代供应链环境下，竞争日趋激烈，公司为了在市场竞争中取得优势，就必然要在成本控制上下功夫，而物料采购成本是公司重点关注的领域。为了更好地控制物料采购成本，公司采取集中采购策略，这样的好处是可以通过集中采购规模效应，求得物料采购成本的降低。但这同时也意味着公司将其大多数的采购物料都集中发给很少甚至唯一的供应商，某种程度上这就增加了物料供应短缺的风险，当客户需求突然增长的时候，由于供方的产能所限，短时间内难以满足物料增长需求，容易造成缺料。

　　为了提高物料需求计划的准确性，缩短交货期，减少物料供应风险，防止缺料，保证物料稳定供应及降低物料采购成本，公司将围绕供应链的三大方面，即供应商、客户以及公司自身进行改善，具体如下：

　　⑴客户方面，加强沟通，做好风险预测工作：公司不是单纯被动的接受客户提供的需求计划，而是积极与客户沟通，在客户提出需求计划之前更多的协助客户收集了解各种必要信息，提高需求计划的准确性，从源头上保证采购计划的有效实施。

　　⑵供应商方面，加强合作、开发、评估管理工作：影响准时交货的问题主要来自供应商，所以，加强对物料供应商的管理对改善物料短缺尤为重要。对重点物料实行重点管理，与供应商签订固定合约，以保证市场紧缺物料优先供应、稳定供应给本公司。公司将进一步完善对供应商的评估管理机制，建立供应商数据库，并及时更新完善供应商信息，建立与供应商的定期会晤机制，随时了解供应商的最新状况，整合供应商资源，并保持供应商之间的适当竞争，改善对供应商的评估方法等。

　　⑶公司自身方面，将充分利用公司先进的信息管理技术，采取合适的采购策略：公司在物料分类、集中采购策略的基础上，借助现代通讯和信息技术，进一步对物料实行JIT采购策略。通过电子数据交换系统将公司生产线、仓库与原材料供应商、第三方物流紧密联系起来，进行信息高度共享和及时传递。

　　2、计划仓储

　　上半年光电子事业部产品出货量超过16万支，接近去年全年发货总量。下半年订单需求量将持续增加，公司计划管理部已做好充足准备，定期统筹工程/品质/生产/采购/仓库/销售等相关业务部门，推动解决执行中遇到的问题，保障产出交付需求，有效管控车间根据排产计划保质保量产出。

　　3、物流运输

　　受疫情影响，整个物流行业受到较大冲击，出口业务最为明显。国际航运减少货运班次，并优先安排出口防疫物资，造成舱位紧张。在双重不利因素影响下，国际运费呈现较大幅度上涨，物流成本明显上升。公司物流部将通过导入新的快递业务供应商、对国内及国际运输线路招标等举措力争降低成本费用。

　　（七）企业管理

　　1、运营管理

　　上半年伊始，受疫情冲击，公司的订单、人力和物料均受到较大影响，公司的运营管理面临多重困难。公司各部门紧密配合，积极调整策略，保障生产运营和订单交付。上半年全品类产品累计发货510万台，其中二季度基本保持在110万台/月。上半年出货未出现质量问题，连续4个季度获得大客户的最高评分。

　　伴随公司海外代工厂数量的增加且管理分布在不同的子公司，各子公司的原材料和成品的管理分散，公司做了战略调整将海外代工厂的管理合并到香港子公司平台统一运作，通过香港进行物流的汇聚和分发，并于上半年成功实施。这一举措为公司今后更大规模的国际拓展奠定了坚实的基础。一方面实现了供应链节点优化，各公司协同运作效率提升，另一方面也可降低财务费用，实现税务优化。

　　下半年，要进一步降低人工成本、辅料成本、单台可变成本、运输成本、原材料库存成本，控制内部损失，缩短单台生产时间。同时，提升部门管理能力，加强内外部的沟通及与外协工厂的协作对接，力争早日达到上海生产基地同等水平。

　　2、人力资源

　　上半年伊始面临新冠肺炎疫情，公司在大年初一紧急成立“冠状病毒紧急防控领导小组”，集结公司各部门力量全面落实复工前的各项防控工作，并在复工后持续开展各项防疫管控工作，保障公司安全有序复工及经营。

　　为支持公司整体战略规划和布局，人力资源部后续会将工作重心转向企业薪酬体系优化、绩效管理强化、关键人才培养、企业文化建设等四个方面，特别是为公司吸引、培养出工作经验丰富、学习能力强及文化契合度高的复合型人才，形成促进企业发展的可持续的源动力。

　　3、成本管理

　　公司在恢复研发、生产运营的同时持续推进降本工作。成本管理中心从深化预算管控、精细化管理、事业部核算维度扩充、流程管控四个方面进行严控，建立以成本为核心的全业务管控流程，建设以成本为主线的信息化管理系统，全员树立牢固的成本意识。

　　下半年成本部门将继续服务于工厂和事业部，深入研发项目管理及管控，提高人效；努力为工厂降本提供更多支持，按照人力、效率、质量、辅料四个主要方面全面执行降本任务。

　　4、科技管理

　　2020年1月，工信部“5G通信传送网关键器件及ICT网络设备智能制造新模式应用”项目验收会在公司召开，并顺利通过验收。本项目建立了5G通信传送网关键器件及ICT网络设备数字化车间，对工厂全局进行数字化建模并优化，采用安全可控核心技术装备、短板装备进行智能制造车间建设，构建基于工业互联网的制造全过程透明化智能管控系统，搭建安全可控的通信网络和信息集成架构实现信息集成与互联，完成了5G通信传送网关键器件及ICT网络设备的SMT、DIP、组测包等环节的生产智能化，仓储与物流管理智能化，检测与装配管理等自动化及智能化建设。

　　公司于2020年7月获得上海市商务委员会《关于同意上海剑桥科技股份有限公司认定为研发中心的批复》，确认公司设立内部研发中心，从事计算机和通信领域的研究开发。

　　公司重视并鼓励知识产权保护，上半年申请专利总计45件，授权专利总计43件。

　　（八）非公开发行

　　公司近年来业务规模迅速扩大，资金需求快速增长。尤其是实施了两次跨境资产并购后，公司的主营业务得到了进一步的拓展。为满足光器件业务的发展需要，公司向中国证监会申报了非公开发行方案并于2020年1月2日获中国证监会发行审核委员会审核通过。根据中国证监会核发的《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕207号），公司向13名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,224,806股，每股面值1元，每股发行价格为30.96元，募集资金总额749,999,993.76元，扣除各项发行费用18,975,224.66元后的募集资金净额为731,024,769.10元。

　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月17日出具信会师报字[2020]ZA10900号验资报告。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户储存管理。公司将充分利用该等募集资金投入实施相关募投项目，加快公司发展。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　1.变更内容

　　变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分至账龄分析组合，并按照账龄分析方法计提预计信用损失。

　　变更后采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项单独划分为“应收合并范围内关联方的款项”组合，对其预期信用损失单独测试，除有确凿证据表明其可能发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备。

　　2.变更日期

　　经董事会审议通过后，自2020年6月1日起执行。

　　3.变更原因及合理性说明

　　本次会计估计变更有助于公司财务报表更加准确地反映公司财务状况，优化核算流程，符合公司经营实际，能够确保会计核算的严谨性和客观性，变更内容及审批程序均符合相关法律规定，不存在损害公司和股东利益的情形

　　4.变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对本次会计估计的变更采用未来适用法，因此无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　详见公司于2020年6月9日披露的《关于变更会计估计的公告》（公告编号：临2020-054）。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603083               证券简称：剑桥科技            公告编号：临2020-077

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟结合公司实际情况对《公司章程》作如下修改：

　　一、原条款：

　　第六条  公司注册资本为人民币192,647,071元。

　　公司因实施2018年股票期权第一期第二次行权，新增注册资本1,368,749元；因实施2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，增加注册资本58,204,746元。

　　故修改为：

　　第六条  公司注册资本为人民币252,220,566元。

　　二、原条款：

　　第十九条  公司的股份总数为192,647,071股，全部为人民币普通股。

　　公司因实施2018年股票期权第一期第二次行权，新增股本1,368,749股；因实施2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，增加股本58,204,746股。

　　故修改为：

　　第十九条  公司的股份总数为252,220,566股，全部为人民币普通股。

　　以上第六条和第十九条涉及公司变更注册资本、股份总数等条款，尚待公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，方可办理变更工商登记及备案《公司章程》手续，同时提请股东大会授权公司董事长办理与本次《公司章程》修订有关的备案手续等。

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月29日

　　证券代码：603083            证券简称：剑桥科技            公告编号：临2020-078

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月27日收到公司监事张欣先生提交的书面辞职报告。张欣先生因个人原因向公司监事会提出辞去第三届监事的职务。

　　根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。张欣先生辞去公司监事职务将于公司股东大会选举产生新任监事之日生效，在补选出的监事就任前，张欣先生仍将继续履行监事职责。

　　公司同日召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名张得勇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人并提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　公司监事会对张欣先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心地感谢。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司监事会

　　2020年8月29日

　　证券代码：603083            证券简称：剑桥科技            公告编号：临2020-079

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年9月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月14日 14点30分

　　召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场2号楼14层多功能会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月14日

　　至2020年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年8月27日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过。相关决议公告于2020年8月29日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

　　本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五个交易日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

　　2、 特别决议议案：1。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 本公司邀请的其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(二)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　(三)股东可选择现场登记、传真或信件登记。

　　1、现场登记：公司股东及股东代理人可在当天会议召开前现场登记。

　　2、传真或信件登记：请将相关资料于2020年9月9日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼证券部

　　邮政编码：201114

　　电话：021-60904272

　　传真：021-61510279

　　电子信箱：investor@cigtech.com

　　2、会议费用

　　出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月29日

　　附件：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十七次会议决议

　　附件1

　　授权委托书

　　上海剑桥科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：　　　　　　　　

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。