厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：603180            证券简称：金牌厨柜        公告编号：2020-083

　　债券代码：113553            债券简称：金牌转债

　　转股代码：191553            转股简称：金牌转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会召开情况

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日在公司会议室召开第三届董事会第三十七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于不提前赎回“金牌转债”的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）的《关于不提前赎回“金牌转债”的提示性公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于为澳洲子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

　　（四）审议通过《关于向成都金牌厨柜家居科技有限公司增资的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603180            证券简称：金牌厨柜        公告编号：2020-084

　　债券代码：113553            债券简称：金牌转债

　　转股代码：191553            转股简称：金牌转股

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会召开情况

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日在公司会议室召开第三届监事会第二十六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　厦门金牌厨柜股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司监事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603180            证券简称：金牌厨柜        公告编号：2020-085

　　债券代码：113553            债券简称：金牌转债

　　转股代码：191553            转股简称：金牌转股

　　厦门金牌厨柜股份有限公司关于不提前赎回“金牌转债”的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月28日，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“金牌转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“金牌转债”的提前赎回权，不提前赎回“金牌转债”。现将有关事项公告如下：

　　一、“金牌转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2007号”文核准，公司于2019年12月13日公开发行了392万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额392,000,000元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]310号文同意，公司392,000,000元可转换公司债券于2020年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金牌转债”，债券代码“113553”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“金牌转债”自2020年6月19日起可转换为公司股份，转股简称“金牌转股”，转股代码“191553”；“金牌转债”初次转股价格为 62.69元/股，因公司 2019年度权益分派方案实施，自2020年5月28日起转股价格调整为44.14元/股。

　　二、“金牌转债”触发提前赎回条件依据

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款：在转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照以可转换公司债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　2020年8月10日至2020年8月28日期间，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“金牌转债”当期转股价格的 130%（即57.38元/股），已触发“金牌转债”的赎回条款。

　　三、董事会审议情况

　　公司于2020年8月28日召开了第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“金牌转债”的议案》，考虑到“金牌转债”自2020年6月19日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不行使“金牌转债”的提前赎回权，不提前赎回“金牌转债”。

　　四、风险提示

　　当“金牌转债”再次触发赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“金牌转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603180            证券简称：金牌厨柜        公告编号：2020-086

　　债券代码：113553            债券简称：金牌转债

　　转股代码：191553            转股简称：金牌转股

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：全资子公司金牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称“澳洲金牌公司”）

　　● 本次担保金额：公司本次为澳洲金牌公司提供的担保金额不

　　超过200万澳元（折合人民币约1000万元）。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 无逾期对外担保

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于为澳洲子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为拓展澳洲市场，在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司澳洲金牌公司向金融机构申请不超过200万澳元（折合人民币约1000万元）的综合授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由澳洲金牌公司根据业务需要决定。

　　本担保事项审批程序：公司于2020年8月28日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为澳洲子公司提供担保的议案》，同意公司为澳洲金牌公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自董事会审议通过相关议案之日起一年。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

　　金牌厨柜澳洲有限公司，成立日期：?2016年10月14日，注册资本： 20万澳元，董事：LI SHUO/HU JIAXING，注册地址：10 TECHNOLOGY CIRCUIT , HALLAM VIC 3803，经营范围：服务及厨柜批发。

　　截至2019年12月31日，总资产为2,886,280.76元人民币，净资产为1,237,975.74元人民币（以上数据为经审计数据）。 三、担保协议的主要内容

　　本次担保的金额: 不超过200万澳元（折合人民币约1000万元）；

　　担保方式：连带责任保证；

　　担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

　　担保事项：包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理；

　　是否有反担保：无。

　　四、董事会、保荐机构意见

　　公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为澳洲子公司提供担保的议案》，同意公司为澳洲金牌公司提供担保，担保金额合计不超过200万澳元（折合人民币约1000万元）。根据公司章程规定，本担保事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事认为：澳洲金牌公司承载公司开拓澳洲市场重要任务，为澳洲金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展。因此，我们同意公司进行此项担保。    保荐机构认为：上述担保已经金牌厨柜第三届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，上述事项无需提交金牌厨柜股东大会审议批准，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金牌厨柜为全资子公司澳洲金牌公司提供金融机构综合授信担保将有助于增强金牌厨柜主营业务发展，保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保总额为147,424,528.98元，约占公司 2019 年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的12.17%，其中为全资子公司江苏金牌厨柜有限公司提供的担保金额为117,000,000元，为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为164,602.1美元（折合人民币约120万元），其他对外为工程代理商提供的担保金额为29,224,528.98元。公司不存在逾期担保情况。    特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603180            证券简称：金牌厨柜        公告编号：2020-087

　　债券代码：113553            债券简称：金牌转债

　　转股代码：191553            转股简称：金牌转股

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、2020年度日常关联交易预计事项，已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

　　公司独立董事对2020年度预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司预计在2020年度与关联方发生的日常关联交易，执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　(二) 2020年度日常关联交易预计情况

　　单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司

　　成立时间：2020年6月23日

　　注册资本：1,000万元

　　住所：厦门市同安区西洲路3003号

　　经营范围：物业管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；城乡市容管理；绿化管理；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；建筑物清洁服务；提供机器、日用品、器具及设备的专业清洗、清扫、消毒服务；园林景观和绿化工程施工；家庭服务；其他未列明居民服务业；管道和设备安装；电气安装；其他未列明建筑安装业；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；通用设备修理；电气设备修理；其他机械和设备修理业；仪器仪表修理；停车场管理；房地产租赁经营；其他未列明房地产业；房地产中介服务（不含评估）；商务信息咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；园林景观和绿化工程设计；专业化设计服务；游览景区管理；公园管理；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；合同能源管理。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　（二）泰国巨橱有限责任公司(Thai MegaCab Co., Ltd.)

　　成立时间：2019年6月26日

　　注册资本：5000万泰铢

　　住所：102/1?Moo?2?Tambon Bangsaothong   Amphur Bangsaothong  Samutprakarn 10570

　　经营范围：厨房家具生产、厨房家具销售、室内室外设计服务

　　与上市公司的关联关系：上市公司参股的其他企业

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品、物业服务等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。 五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　独立董事认为，公司预计 2020 年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　独立董事认为，公司2020年度日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述关联交易事项。     

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603180           证券简称：金牌厨柜        公告编号：2020-088

　　债券代码：113553           债券简称：金牌转债

　　转股代码：191553           转股简称：金牌转股

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于对全资子公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　增资标的名称：成都金牌厨柜家居科技有限公司

　　增资金额：人民币18,000万元

　　本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　（一）对外投资概述

　　1、本次增资的基本情况

　　成都金牌厨柜家居科技有限公司(以下简称“成都金牌公司”）为厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为进一步落实公司与成都市双流区人民政府达成的《西部物联网智造基地项目投资合作协议》（已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过），公司拟向成都金牌公司增资人民币18,000万元，具体增资时点由公司根据“西部物联网智造基地项目”建设进度及公司与成都市双流区人民政府达成的《投资合作协议》约定分期分批实施。

　　增资完成后，成都金牌公司注册资本为人民币20,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　2、董事会审议情况

　　2020年8月28日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向成都金牌厨柜家居科技有限公司增资的议案》，同意公司向成都金牌公司增资人民币18,000万元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　（二）增资标的的基本情况

　　公司名称：成都金牌厨柜家居科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2000万元

　　法定代表人：潘孝贞

　　住所：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区内

　　经营范围：厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售；信息技术咨询服务及软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售；展览展示服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：厦门金牌厨柜股份有限公司持股100%

　　本次增资后，成都金牌公司注册资本为人民币20,000万元，仍为公司全资子公司。

　　（三）本次增资对公司的影响

　　成都金牌公司是公司推进中西部发展战略的重要全资子公司, 本次增资资金将用于成都金牌公司购买土地、建立厂房，设立金牌西部采购、结算、销售总部，建设定制化、智能化的西部智能制造生产基地，满足公司全国性生产布局，进一步提升公司的综合竞争力。本次增资完成后，成都金牌公司仍为公司全资子公司。     

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年8月28日