中远海运控股股份有限公司关于修订《公司章程》等制度的公告

　　证券代码：601919     证券简称：中远海控   公告编号：临2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）治理结构，加强维护中小股东权益，依据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订），中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年9月修订）、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）及国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）等法规的有关规定，2020年8月28日，公司第五届董事会第四十四次会议经过审议，同意对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）及公司《信息披露管理办法》进行修订；公司第五届监事会第二十五次会议经过审议，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。具体条款修订详见附件中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》修订对照表。上述《公司章程》等制度的其他条款保持不变。经修订的《公司章程》等制度同步挂网披露。

　　本次《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的修订，经股东大会审批通过，完成工商登记后生效；《信息披露管理办法》的修订，与《公司章程》修订同时生效。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　附：中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》修订对照表

　　一、中远海控《公司章程》修订对照表

　　二、中远海控《股东大会议事规则》修订对照表

　　三、中远海控《董事会议事规则》修订对照表

　　四、 中远海控《监事会议事规则》修订对照表

　　五、中远海控《信息披露管理办法》修订对照表

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2020-037

　　中远海运控股股份有限公司

　　第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2020年8月28日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由邓黄君监事主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议投票表决通过了如下议案：

　　1、审议批准了《中远海控2020年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2020年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2020年中期业绩公告》（H股）。

　　监事会认为：

　　（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年半年度报告全文及摘要（A股），通过指定媒体同步披露；公司2020年中期业绩公告，通过香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。

　　2、审议批准了关于修订中远海控《监事会议事规则》之议案

　　同意《监事会议事规则》的本次修订，同意将经修订的《监事会议事规则》提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同步通过指定媒体披露的《中远海控关于修订<公司章程>等制度的公告》，公告编号：临2020-039。

　　三、上网公告附件

　　1、中远海控《监事会议事规则》（2020年8月修订）。

　　四、报备文件

　　1、公司第五届监事会第二十五次会议决议

　　2、中远海控监事对公司2020年半度报告的确认意见

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司监事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：601919        证券简称：中远海控      公告编号：临2020-038

　　中远海运控股股份有限公司

　　关于公司副董事长变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）公司董事会于2020年8月28日收到副董事长兼执行董事王海民先生递交的辞呈。王海民先生因工作安排变动的原因，自愿辞去公司副董事长兼执行董事职务，确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。辞呈即日生效。

　　2020年8月28日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整公司董事会成员之议案》，接受王海民先生辞去公司第五届董事会副董事长兼执行董事职务；同意黄小文先生为公司第五届董事会执行董事、副董事长候选人，同意将《中远海控关于选举黄小文先生担任公司第五届董事会执行董事之议案》提交股东大会审议。黄小文先生简历后附。

　　公司董事会谨此对王海民先生在任职期间对公司作出的卓越贡献致以衷心感谢！

　　王海民先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，但公司董事会成员数量低于公司相关规定人数，公司将尽快完成董事的补选工作，并另行公告。王海民先生辞任后，本公司第五届董事会组成人员为：许立荣董事长兼执行董事、杨志坚执行董事、冯波鸣执行董事、杨良宜独立非执行董事、吴大卫独立非执行董事、周忠惠独立非执行董事及张松声独立非执行董事。第五届董事会成员在各董事会专门委员会任职情况（其中C表示专门委员会主席；M表示专门委员会成员）：

　　上网公告附件：中远海控独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　附：黄小文先生简历

　　黄先生，58岁，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，东方海外（国际）有限公司执行董事、行政总裁。黄先生于一九八一年参加工作，并历任广州远洋运输公司集运部科长、中国远洋运输（集团）总公司中集总部箱运部部长、上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问、中海集装箱运输股份有限公司常务副总经理、董事总经理、党委副书记，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员等职、中远海运控股股份有限公司（本公司）副董事长兼执行董事、中远海运集装箱运输有限公司董事长、中远海运散货运输有限公司董事长、中远海运能源运输股份有限公司执行董事及董事长、中远海运港口有限公司非执行董事及董事会主席、东方海外（国际）有限公司执行董事及行政总裁，并为中国远洋海运集团有限公司若干附属公司董事。黄先生拥有三十余年航运业工作经历。黄先生毕业于中欧国际工商学院，获授高级工商管理硕士（EMBA）学位，为高级工程师。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　二二年八月二十八日