金能科技股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603113                      　　　　　　　　　　公司简称：金能科技

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年伊始，新冠肺炎疫情突发，给国内外经济带来冲击和挑战，随着国家一系列防疫政策和措施的实施，国内疫情得到有效控制，企业逐步复工复产，但国外疫情的不断蔓延给国内企业带来不利影响，加之，国际贸易摩擦加剧，国内外经济不确定及不稳定因素增加。面对危机与挑战，公司领导精准市场战略布局，上下齐心，共克时艰，实现较好的经济效益。

　　报告期内，青岛新材料与氢能源综合利用项目建设紧锣密鼓，有序进行。截至报告期末，90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目、2×45万吨/年高性能聚丙烯项目（一期）分别投入23.42亿元、4.46亿元。

　　报告期内，公司主营业务产品的综合毛利率为20.80%，较上年同期增加5.68%，实现营业收入37.14亿元，同比减少11.10%，归属上市公司股东净利润4.29亿元，同比增加9.31%，主要原因系产品盈利增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.75亿元，同比增加13.65%，主要原因系本期净利润较上年同期增加。

　　报告期内，公司主营产品的营业收入及占比增减情况：

　　单位:万元  币种:人民币

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用    √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　董事长：秦庆平

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2020-120

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的书面通知于2020年8月18日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年半年度报告》《金能科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议并通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　同意由公司全资子公司南京锦城科贸有限公司吸收合并南京金能科技投资有限责任公司。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对议案二事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月28日

　　● 报备文件

　　1、金能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

　　2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

　　3、《金能科技股份有限公司2020年半年度报告》《金能科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》

　　4、《金能科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2020-121

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议的书面通知于2020年8月18日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年8月28日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年半年度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年半年度报告》《金能科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2020年8月28日

　　● 报备文件

　　1、金能科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议

　　2、《金能科技股份有限公司2020年半年度报告》《金能科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》

　　3、《金能科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技         公告编号：2020-122

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、吸收合并基本情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。同意由公司全资子公司南京锦诚科贸有限公司（以下简称“南京锦诚”）吸收合并南京金能科技投资有限责任公司（以下简称“南京金能”），吸收合并完成后，南京锦诚作为吸收合并方存续经营并取得南京金能的全部资产、负债、人员等，南京金能作为被吸收合并方依法注销。本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。上述吸收合并事项公司董事会授权管理层负责办理具体相关事宜。

　　二、被合并方基本情况

　　1、公司名称：南京金能科技投资有限责任公司

　　2、注册资本：5,000万元整

　　3、成立日期：2017年8月31日

　　4、注册地址：南京市溧水区晶桥集镇

　　5、经营范围：项目投资、风险投资、投资管理、实业投资；市场营销策划、企业管理咨询；焦炭、焦粉、炭黑、山梨酸、山梨酸钾、煤炭、钢材批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股东构成：金能科技股份有限公司持股100%。

　　7、近一年经审计的财务数据：

　　单位：万元

　　三、合并方基本情况

　　1、公司名称：南京锦诚科贸有限公司

　　2、注册资本：2,000万元整

　　3、成立日期：2020年6月15日

　　4、注册地址：南京市溧水区晶桥集镇

　　5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：合成材料销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；机械设备销售；通讯设备销售；五金产品零售；炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股东构成：金能科技股份有限公司持股100%。

　　四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　由公司全资子公司南京锦诚吸收合并南京金能，吸收合并完成后，南京锦诚作为吸收合并方存续经营并取得南京金能的全部资产、负债、人员等，南京金能作为被吸收合并方依法注销。

　　合并基准日由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定，合并双方将依 法履行审批程序，办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更、注销等相关手续。

　　五、本次吸收合并目的及对上市公司影响

　　为提高运营效率，降低管理成本，由公司全资子公司南京锦诚吸收合并南京金能，南京锦诚和南京金能均为公司全资子公司，均纳入合并报表范围之内，本次吸收合并对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技         公告编号：2020-123

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　2020年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2020年第二季度主要经营数据如下：

　　（一） 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　（二） 主要产品的平均售价情况

　　（三） 主要原材料的价格变动情况

　　（四） 其他对公司生产经营具有重大影响的事项    本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年 8月28日