广东通宇通讯股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002792              证券简称：通宇通讯          公告编号：2020-044

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，受突如其来的新冠肺炎疫情影响，全球经济遭受到了重大冲击，国内外经济形势面临严峻挑战。新冠疫情使得公司及上下游企业在年后的复工延迟，导致部分订单未能按时交付，而国外疫情持续未能得到较好的控制，报告期内公司出口收入同比大幅减少，致使公司经营业绩较上年同期有所下降。

　　面对突如其来的新冠疫情，公司积极采取各项措施，在确保员工身体健康安全的前提下，稳步有序地组织复工复产，努力克服疫情带来的不利影响。经过全体员工的共同奋战，二季度公司销售收入与净利润环比实现增长。

　　报告期内，公司紧抓国内市场机会，通过自主的技术研发优势、快速的市场响应速度，紧密围绕中国移动、中国电信、联通等运营商及中兴、爱立信等设备商，设计先进的产品方案，满足不同应用场景的不同产品需求，同时公司精修自身“基本功”，降本增效、提升内控管理水平，通过持续引入高端技术、管理人才，实行各层级人才梯队建设，持续提升公司的内在价值。

　　报告期内，公司实现营业收入752,682,000.43元，同比下降6.57%；归属于上市公司股东的净利润27,166,414.61元，同比下降46.81%。

　　报告期内，公司主要完成了如下工作：

　　（一）顺利完成董事会、监事会的换届工作

　　鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，公司根据相关法律法规的要求，对新一届董事会、监事会的候选人的进行选举，并经股东大会审议通过，产生了新一届的董事会、监事会成员，同时由董事会聘任完成了新一届高级管理人员，圆满完成公司董事会、监事会的换届选举工作。公司将在新一届董事会的带领下，继续发扬优良传统、恪尽职守，勤奋工作，保持公司可持续发展。

　　（二）开展对外投资，完善公司产业链布局

　　公司参与投资设立的产业投资基金鸿运金鼎与湖南格兰德芯微电子有限公司及其新老股东共同签署了《湖南格兰德芯微电子有限公司投资协议》。本次增资完成后，鸿运金鼎占格兰德芯注册资本1.42857%。格兰德芯主要从事射频前端器件的芯片设计，具有高性能 GaAs及硅体CMOS射频前端设计技术，全球领先推出纯硅体CMOS工艺高功率、高线性、宽频全集成功放及射频前端IC，具备在纯硅体CMOS工艺上设计生产出高性能射频高功率产品。其产品可广泛应用在 WIFI（路由器/手机）、5G 设备、物联网设备等多个领域，目前是国内较早实现 WiFi5 产品量产、实现 WiFi6/5GNR 微基站 PA 量产并得到主流 SOC 合作厂商的企业。鸿运金鼎投资格兰德芯，有助于公司在芯片领域的布局，推动公司完成通信全产业链布局，同时有助于提高资金使用效率，加强公司投资能力，为公司整体战略目标的实现提供支持。

　　（三）积极落实防疫措施，有序组织生产经营

　　自新冠疫情爆发以来，公司在第一时间启动了应急响应，成立应对疫情工作小组，全面落实疫情防控的各项措施，并积极关注疫情变化，不断优化疫情防控应急措施，在全力保障员工生命健康的前提下，稳步推进复工复产，最快速度的将公司产品交付客户。

　　面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，公司经营管理层积极应对，及时调整经营管理策略，表现出了较强的抗风险能力。同时，公司经营管理层通过强化内部控制，进一步加强成本管控，深入挖掘各个管理节点潜力，促进增收节支，有效提升公司运行效率。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002792        证券简称：通宇通讯        公告编号：2020-042

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。本次会议通知于2020年8月17日以邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于＜2020年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会经审核后认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-045）及《公司2020年半年度报告摘要（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于＜2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司对外披露公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于＜广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，公司根据相关法律法规拟定了《广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年股票期权激励计划（草案）》、《公司2020年股票期权激励计划（草案）摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事刘木林先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于制定＜广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司特制定《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事刘木林先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

　　1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

　　4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

　　5、授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　8、授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　10、授权董事会根据本次股票期权激励计划办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；

　　11、授权董事会为实施本次股票期权激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；

　　12、授权董事会就本次股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与本次股票期权激励计划的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

　　13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事刘木林先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　为了优化公司董事会治理结构，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

　　七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经总经理时桂清女士提名，同意聘任王智先生为公司副总经理兼财务总监、胡志刚先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。董事会提名委员会对上述人员进行了任职资格审查，上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2020-047）。

　　八、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　原公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员陈红胜先生因个人原因辞去公司相关职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，拟补选吴中林先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于择期召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司将于近期择日召开2020年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议提交的应由股东大会审议的各项议案，本次股东大会股权登记日及会议召开时间将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、备查文件

　　1.第四届董事会第五次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见；

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　附件：简历

　　王智，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，审计师。历任美的集团热水器事业部财务经理，阳江拓必拓科技股份有限公司财务总监，佛山隆深机器人有限公司财务总监，现任公司财务总监。

　　截至目前，王智先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　胡志刚，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司招聘经理，深圳市瑞凌实业股份有限公司集团人力资源负责人，现任广东通宇通讯股份有限公司人力资源副总监。

　　截至目前，胡志刚先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002792          证券简称：通宇通讯          公告编号：2020-046

　　广东通宇通讯股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]383号文关于核准广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年3月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价为22.94元，应募集资金总额为人民币68,820万元，根据有关规定扣除发行费用7,704.18万元后，实际募集资金金额为61,115.82万元。该募集资金已于2016年3月23日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]48370001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2020年6月30日，本公司半年度使用金额情况如下：

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司与兴业银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行（以下合称“专户存储银行”）和东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　截至2020年6月30日，半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　附表1：

　　■

　　附表2

　　2020年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002792            简称：通宇通讯           公告编号：2020-049

　　广东通宇通讯股份有限公司关于2020年

　　半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1.计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2020年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对截至2020年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期股权投资、商誉等，进行全面检查和资产减值测试后，计提2020年半年度信用减值损失、资产减值损失合计1134.77万元，具体明细如下表：

　　■

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备的金额计入的报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。

　　二、本次资产减值准备计提情况说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，基于应收款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

　　截至2020年6月30日，公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值损失524.31万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.79%。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　截至2020年6月30日，公司计提资产减值损失610.46万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的24.21%。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2020年半年度计提信用减值损失、资产减值损失金额共计1134.77万元，减少公司2020年半年度归属于上市公司股东净利润1028.54万元，相应减少本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1028.54万元。计提资产减值准备后，公司2020年半年度利润总额为3329.86万元，归属于上市公司股东的净利润2716.64万元。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：002792        证券简称：通宇通讯        公告编号：2020-043

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。本次会议通知于2020年8月17日以邮件方式发出，会议由监事会主席高卓锋先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议以现场结合通讯表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于＜2020年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-045）及《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于＜2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会出具的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-046)。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于＜广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该草案及摘要的内容。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年股票期权激励计划（草案）》、《公司2020年股票期权激励计划（草案）摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于制定＜广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　经审议，监事会认为：《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，有利于实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，确保公司战略目标顺利达成，促进公司持续、稳健、快速的发展。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于核实＜广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单＞的议案》

　　经审议，监事会认为：列入公司股权激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 备查文件

　　第四届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：002792        证券简称：通宇通讯      公告编号：2020-048

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理方锋明先生的书面辞职报告，方锋明先生因个人原因辞去公司副总经理职务，方锋明先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告日，方锋明先生持有公司197,550股股票。方锋明先生辞职后，其所持股份仍将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

　　方锋明先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽职，为公司的规范运作和长远发展做出了重大贡献。公司及董事会对方锋明先生在任职期间对公司所作的工作和贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：002792        证券简称：通宇通讯      公告编号：2020-047

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王智先生为公司副总经理兼财务总监，胡志刚先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　附件：简历

　　王智，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，审计师。历任美的集团热水器事业部财务经理，阳江拓必拓科技股份有限公司财务总监，佛山隆深机器人有限公司财务总监，现任公司财务总监。

　　截至目前，王智先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　胡志刚，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司招聘经理，深圳市瑞凌实业股份有限公司集团人力资源负责人，现任广东通宇通讯股份有限公司人力资源副总监。

　　截至目前，胡志刚先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。