武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002159       证券简称：三特索道        公告编号：2020-65

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2020年8月16日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　一、审议通过公司《2020年半年度报告》及摘要。

　　经审核，董事会认为公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》和登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年半年度报告》。

　　二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并将本议案提交公司股东大会以特别决议审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次公司章程修订的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》。修订后的公司章程见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的股东大会议事规则见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的董事会议事规则见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的控股股东及实际控制人行为规范见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的募集资金管理制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的关联交易决策制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关联交易决策制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的对外投资管理办法见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外投资管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的对外担保管理制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议于2020年9月16日（星期三）15:00在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年8月31日

　　证券代码：002159      证券简称：三特索道        公告编号：2020-66

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2020年8月16日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年8月27日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：

　　一、审议通过公司《2020年半年度报告》及摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司《2020年半年度报告》摘要今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　同意3票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的监事会议事规则见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年8月31日