甘源食品股份有限公司关于第三届
监事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2020-018

　　甘源食品股份有限公司关于第三届

　　监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2020年8月17日以电子邮件和电话形式发出，并于2020年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席彭红女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于《甘源食品股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》的议案

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：  同意： 3票    反对： 0 票       弃权： 0票

　　《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东、特别是中小投资者利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

　　表决结果：  同意： 3票    反对： 0 票       弃权： 0票

　　《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司监事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2020-019

　　甘源食品股份有限公司关于以募集资金

　　置换先期投入募投项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9,021.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金投入和置换情况概述

　　经中国证监会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]664号）核准，公司本次实际公开发行人民币普通股(A股) 2,330.4万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币38.76元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月29日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号，以下简称“《验资报告》”），截至2020年7月29日止，发行人本次发行募集资金总额为人民币903,263,040.00元，扣除发行费用人民币66,224,491.31元后，实际募集资金净额为人民币837,038,548.69 元。本次公开发行新增人民币普通股(A股)股东均以货币资金出资，募集资金人民币903,263,040.00元，扣除发行费用人民币66,224,491.31元后，实际募集资金净额为人民币837,038,548.69元已于2020年7月28日汇入公司开设的募集资金专用账户，公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。截止本公告披露日，募集资金专户已支付募投项目投资额22,315,000.00元，另支付账户手续费2,940.00元，募集资金专户余额820,630,805.63元（含未支付的发行费用5,910,196.94元）。

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　为保障募投项目顺利进行，在本次发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年8月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币9,021.00万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额9,021.00万元，具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-450号）。

　　本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

　　三、相关会议审核程序和意见

　　1、董事会意见

　　公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,021.00万元。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：经核查，公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事宜，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定要求。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项。

　　3、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

　　4、会计师事务所鉴证意见

　　我们认为，甘源食品股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了甘源食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　　5、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；

　　5、国信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：002991               证券简称：甘源食品           公告编号：2020-020

　　甘源食品股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内，新冠肺炎疫情在全球蔓延，不同程度影响了各行业的正常经济活动。公司所处行业受疫情影响，经营发展的挑战与机遇并存。2020年上半年，公司实现营业收入49,022.47万元，较上年同期增长9.21%，实现净利润6,876.43万元，较上年同期增长26.05%，基本每股收益0.98元，较上年同期增长25.64%。

　　2020年上半年，公司围绕生产、销售、发展等核心业务方面开展了以下重点工作：

　　（一）供应链持续优化

　　产品升级优化方面，根据年度市场调研，以消费者需求为指引，以精品质量为前提，对工艺技术标准进行系列优化。经典产品（青豆、蚕豆、瓜子仁）系列增加了新口味，花生、兰花豆、炒米等产品从包装、口味重新设计并进行了优化升级，进行了口味坚果、燕麦系列产品的研发，产品力实现了提升。

　　原料采购方面，坚持好产品源于好原料，持续对采购寻源、供应商管理、采购实施、质量检测、库存管理等方面进行管理优化，建立原料精准化管控模式。

　　产品生产方面，公司根据市场需求制定生产计划并排产，严控生产过程管理，狠抓精准调度和大计划调节，从“人、机、料、法、环”五方面持续优化，保障原料和产品的及时供给，提高了公司的执行力，持续增强公司的核心竞争力。

　　（二）深挖营销渠道价值

　　1、线下渠道

　　（1）渠道拓展方面，以公司第二品牌花の心子和甘源1-2元包等产品，拓展传统渠道和县乡渠道的开发，进一步做大做深渠道网络。

　　（2）线下商超方面，加强产品的终端形象建设，推进各种散货陈列柜的大量投入，并进行了众多场次的终端推广活动。

　　2、线上渠道

　　电商作为公司第二大渠道，公司重视线上渠道的渗透，加大线上渠道推广力度，通过以下几点来提升电商运营价值：

　　（1）积极拓展品类，寻求新的品类机会与增长点；

　　（2）拥抱直播机会，与知名主播团队建立良好的合作，进行了多场次的直播带货，扩大销售和品牌的宣传；

　　（3）继续抓住抖音、快手等内容运营平台的风口，扩大内容带货销售；

　　（4）新成立社群营销部门，建设了有赞商城等社区团购的销售模式。

　　（三）企业信息化建设

　　报告期内，通过对公司各业务领域的精细化梳理，陆续推进数据分析BI系统、设备管理EAM系统等信息化建设项目的立项与实施，促进各部门紧密配合，整合各类数据信息，为管理层决策提供数据依据，提升运营效率。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，将2019年末预收款项余额分别调整在合同负债和其他流动负债。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2020-017

　　甘源食品股份有限公司第三届

　　董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2020年8月17日以电子邮件及电话的形式发出，并于2020年8月28日在公司会议室以现场会议加电话会议方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事严剑以电话会议形式出席会议，公司全部监事和高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了关于《甘源食品股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》的议案。

　　根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司2020年半年度的整体情况，公司编制了2020年半年度报告及其摘要，公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，现同意对外披露该报告及摘要。

　　表决结果：  同意： 8票    反对： 0 票    弃权： 0票

　　《2020年半年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

　　根据《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关规定和要求，公司拟使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金9,021万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　表决结果：  同意： 8票    反对： 0 票       弃权： 0票

　　《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事发表的意见、会计师出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见；

　　3、会计师出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-450号）；

　　4、保荐机构出具的《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2020年8月28日