湖南电广传媒股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　证券代码：000917              证券简称：电广传媒         公告编号：2020-34

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年初，公司对全年经济形势的严峻性进行了预判，制定了加快产业结构调整、巩固优势产业、加快推进文旅战略产业突破、积极参与全国有线电视网络整合、加强发展支撑体系建设等一系列工作计划，主动作为，积极应对外部环境压力，加快内部新发展动能的培育。

　　突发的新冠病毒疫情，使公司发展面临更大挑战，对公司当期经营造成了较大影响。公司一方面积极做好疫情防控和应对工作，将疫情影响降到最低，另一方面，坚定战略定力，紧紧围绕年初制定的各项工作任务，扎实推进，并积极参与有线电视全国一网整合，从而为后续公司高质量发展打下坚实基础。

　　当前，公司总体经营形势仍然十分严峻。2020年上半年，受疫情影响，公司文旅、广告代理等业务出现近几年来首度亏损。公司有线网络业务受疫情和行业市场竞争影响，用户持续流失，经营亏损局面仍未改观。2020年上半年公司实现营业收入24.58亿元，归属于上市公司股东净利润为-2.67亿元。各主要业务板块经营情况如下：

　　1.有线网络业务努力创新图变、积极参与整合

　　2020年上半年，有线集团实现营业收入7.50亿元，净利润亏损1.95亿元，亏损持续加大。

　　疫情期间，公司将抗疫工作作为首要政治任务，有线集团发挥党网的政治自觉，牢记社会责任，主动承担抗疫责任，开机画面上开设公益海报提醒和疫情新闻聚合专区，推出“停课不停学”、在线医疗，满足了疫情下人民群众教育、医疗需求。装维服务及时响应，确保党和政府的声音能够及时传达到千家万户为抗疫工作发挥了积极作用。

　　2020年上半年有线集团在市场营销、业务和产品创新、内部管理等方面作了大量的试新和落地工作。一是推出“蜗牛TV盒子”和移动端“蜗牛视频APP”产品，并通过“蜗就这么唱”积极开展营销推广，取得积极效果；二是深化片区改革，落实“省管市、市管县”改革方案，促进经营管理效率、执行力的提升。三是全面推行绩效考核，加强工效联动，进一步提升工作主动性。

　　根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》（中宣发〔2020〕4号），公司拟以现金等资产出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司。目前各项工作正在中国广播电视网络有限公司主导下统筹推进。参与有线电视网络全国一网整合，对于有线网络业务发展、以及公司产业结构调整都具有积极影响。

　　2. 5G业务正积极探索应用方向

　　2020年3月31日，“5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室”正式在马栏山视频文创产业园挂牌。公司将以“重点实验室”为平台，积极探索5G应用新领域，开拓5G应用新业务。但短期内预计还不能为公司贡献较大利润。

　　3.文旅业务主动应对疫情、坚定推进战略落地

　　2020年上半年，世界之窗实现营业收入3,307.32万元，净利润-954.44万元 ，圣爵菲斯酒店实现营业收入4,798.07万元，净利润-955.42万元。

　　受疫情影响，文旅板块一季度业绩出现断崖式下滑。世界之窗、圣爵菲斯酒店等积极应对疫情，转变思路、创新产品，开展“自救”，取得了较好的效果。

　　圣爵菲斯大酒店认真落实防控要求，克服压力，抢占先机，在增收入、强管理、保资金等方面研究制定了一系列切实可行的措施。通过策划举行线上婚博会、线上送餐，马栏山嗦粉节、马栏山中国小吃节等活动打开了一条主题营销策划的全新思路，经营情况正在逐步恢复。

　　长沙世界之窗坚持防疫与经营两手抓，复工复产以后，在主题活动、营销推广、项目建设、产品创新、品质提升等方面，齐抓共管，亮点频频。提前启动夜场，拉长营业时间，向夜场要空间；策划“重新过大年”“火人节”等6项主题活动；引进了茶颜悦色、星巴克等知名品牌，丰富摩天轮生态；线上宣传有成效，开通抖音号、快手号，收获粉丝超80万，其中爆款视频的点击量达到4000多万。

　　芒果文旅积极对接、发掘优质文旅合作项目，加快推进合作项目前期策划研究工作，同时核心文旅产品的研发工作也在有序推进。

　　4.投资业务保持稳健

　　达晨财智在行业整体投资萎缩，优质项目向头部机构聚集的背景下，逆势加大投资力度，2020年上半年完成投资项目24个；2020年上半年 IPO过会企业7家，其中国内IPO过会6家，美国纳斯达克上市1家，IPO过会数量位居行业前列。

　　达晨创投继续做实集创业投资、并购基金、资产管理“三位一体”的综合资管平台，围绕公司主业储备产业并购项目和资源，与公司战略形成合力。

　　5.创新传媒业务加快结构调整、寻求创新突破

　　韵洪传播高铁自营媒体等广告业务受疫情影响严重，与上年同期相比，业务量呈大幅下降态势，半年度净利润亏损约2759万元。下半年情况仍不容乐观。

　　在艰难环境下，韵洪传播创新发展，新业务拓展有了好的开端，2020年初完成了《慈悲颂》海口站演出，1-6月《嗨！我的新家》顺利开播23期，5月完成电广亿航公司设立,开启天幕无人机广告领域。

　　上海久之润在稳定原有业务基础上积极开拓产业链新业务和海外业务，为其长期发展寻找更多突破口。2020年上半年实现净利润5967.37万元；同比增长17.78%。

　　2020年上半年，公司对非优势产业进行收缩。将影业公司与文化公司业务合并，人员收缩。停止影业投资，收缩电视剧投资。终止了部分持续亏损的互联网新媒体业务。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　本公司自2020年1月1日起，执行 《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）相关规定，根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　合并会计报表变动项目

　　■

　　母公司会计报表变动项目

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并范围减少

　　■

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2020-30

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第七次会议通知于2020年8月22日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2020年8月27日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于推举董事王艳忠先生代为履行董事长职务的议案》

　　公司原董事长陈刚先生因工作调动原因已经离职，鉴于董事长选举工作尚需经相应程序，为保证公司各项工作的正常开展，根据《公司章程》有关的规定，推举公司董事、总经理王艳忠先生代为履行公司董事长职务，并代行公司法定代表人职责，期限自本次会议通过之日起至新任董事长选举产生之日止。

　　表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司2020年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发＜企业会计准则第14号——收入＞的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。详细情况见2020年8月31日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-31）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过＜关于修订湖南电广传媒股份有限公司投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于投资设立深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）的议案》

　　为充分发挥公司投资管理领先优势，把握资本市场改革与发展机遇，持续拓展投资业务，电广传媒、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨财智”）拟共同投资设立深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称：“达晨创鸿基金”）。达晨创鸿基金暂定合伙人三名，其中：电广传媒为有限合伙人，认缴出资1亿元；达晨创投为有限合伙人，认缴出资1亿元；达晨财智为普通合伙人，认缴出资0.4亿元。详细情况见2020年8月31日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-32）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

　　公司为控股子公司韵洪传播向银行申请1.3亿元贷款提供担保。

　　公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第四次会议与2020年5月26日召开的 2019年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2020年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2020年度提供总额不超过9亿元的融资担保。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币1.3亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。详细情况见2020年8月31日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-33）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年8月31日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2020-35

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司“）第六届监事会第三次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

　　一、审议并通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2020半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　湖南电广传媒股份有限公司监事会

　　2020年8月31日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2020-31

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发＜企业会计准则第14号——收入＞的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。　　

　　二、变更日期

　　根据财政部发布的财会〔2017〕22 号通知规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　三、变更前所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　四、变更后所采用的会计政策     本次变更后，公司开始按照财政部《关于修订印发＜企业会计准则第14号——收入＞的通知》（财会〔2017〕22号）的要求执行新收入准则。除上述变更部分外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　五、本次会计政策变更对公司的主要影响

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　调整当年年初应收账款、预收账款和其他应付款相关项目金额。合并资产负债表按照新收入准则规定原应收账款调整为合同资产、原预收账款调整为合同负债的调节表如下：

　　■

　　母公司资产负债表，按照新收入准则规定原预收账款调整为合同负债的调节表如下：

　　■

　　六、审批程序

　　2020年8月27日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。

　　七、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月31日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2020-32

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于投资设立深圳市达晨创鸿私募股权

　　投资企业（有限合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1. 为充分发挥公司投资管理领先优势，把握资本市场改革与发展机遇，持续拓展投资业务，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨财智”）拟共同投资设立深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称：“达晨创鸿基金”）。达晨创鸿基金暂定合伙人三名，其中：电广传媒为有限合伙人，认缴出资1亿元；达晨创投为有限合伙人，认缴出资1亿元；达晨财智为普通合伙人，认缴出资0.4亿元。

　　2.达晨创投、达晨财智均为公司子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联共同投资。

　　3.本次对外投资事项已于2020年8月27日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交本公司股东大会审议批准。

　　二、合伙人基本情况

　　（一）普通合伙人

　　执行事务合伙人（基金管理人）：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（已完成私募基金管理人登记，并在中国证券投资基金业协会备案）

　　登记编号P1000900

　　成立日期：2008年12月15日

　　注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大楼2303

　　法定代表人：刘昼

　　主要股东：电广传媒持股20%，深圳市达晨创业投资有限公司持股35%，刘昼、肖冰等达晨财智管理团队持股合计45%。

　　经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

　　（二）有限合伙人

　　1.湖南电广传媒股份有限公司

　　2. 深圳市达晨创业投资有限公司

　　统一社会信用代码：914403007152918768

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2000年4月19日

　　地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座

　　法定代表人：赵红琼

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。

　　股东信息：电广传媒持股75%；上海锡泉实业有限公司持股25%（上海锡泉实业有限公司为湖南电广传媒股份有限公司全资子公司）。

　　达晨创鸿基金成立后，执行事务合伙人根据合伙协议进行后续募集时，可自行决定接纳新的有限合伙人入伙。

　　三、设立基金基本情况

　　1.基金名称：深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）

　　2.主要营业场所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦2305

　　3.执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

　　4.组织形式：有限合伙企业，即普通合伙人对本企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本企业债务承担责任。

　　5.出资金额：

　　■

　　达晨创鸿基金完成注册备案后，将面向社会专业机构进行募资。

　　6.经营范围：股权投资

　　7.投资目标： 对未上市企业（包括非上市公众公司，下同）进行股权投资以及进行与股权投资相关的债权投资；认购或购买上市公司非公开发行或交易的股票；从事法律法规及政策和本协议允许私募股权投资基金进行的其他投资。

　　8.存续期限：本有限合伙企业的合伙期限为永续，自本有限合伙企业营业执照签发之日起计算。

　　9．基金的会计核算方式：独立核算，按照相关会计准则定期编制财务报表，每年由具有资质审计机构审计并出具审计报告。

　　10．基金管理模式

　　基金的日常经营和投资管理等业务全部委托基金管理人进行管理，基金每年向基金管理人支付管理费。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

　　1．本次对外投资的目的和对公司的影响：

　　本次投资设立达晨创鸿基金，是顺应中国经济转型升级和创新驱动战略实施大势，把握科创板、创业板注册制改革等中国多层次资本市场改革发展机遇，充分发挥达晨在创投基金管理和专业化投资方面的领先优势，巩固公司投资业务，有利于增强公司的综合盈利能力。

　　2．本次对外投资可能存在的风险

　　基金投资是一种长期投资,且无确定的投资回报。合伙人短期内可能仅可获得少量甚至没有现金回流、基金的多数投资将是非流通性的,可能无法及时变现。基于基金投资组合项目的特殊性，可能使基金投资退出时无法获得满意价格甚至无法实现退出;在某些情况下,基金出售或处置其投资将在一定期限内受到限制。公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年8月31日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2020-33

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）

　　有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”，前身为广州韵洪广告有限公司）拟向2家银行机构申请综合授信合计金额人民币1.3亿元。2020年8月27日公司第六届董事会第七次会议以全票同意（同意8票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　二、 预计担保额度内的执行情况

　　1、公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第四次会议与2020年5月26日召开的 2019年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2020年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2020年度提供总额不超过9亿元的融资担保。有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　■

　　本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币1.3亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　1、韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其63.25％的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　■

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1．公司为韵洪传播向渤海银行长沙分行申请综合授信敞口金额人民币8,000万元，期限1年；

　　2．公司为韵洪传播向华夏银行广州分行申请综合授信敞口金额人民币5,000万元，期限1年。

　　五、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有36.75%股份（股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为80,180万元，其中对公司控股子公司担保额为68,180万元，担保总额度占公司2019年经审计净资产的6.17%。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年8月31日