四川科伦药业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002422             证券简称：科伦药业            公告编号：2020-086

　　四川科伦药业股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届监事会第十二次会议通知于2020年8月16日以电话和电子邮件方式送达全体监事。公司第六届监事会第十二次会议于2020年8月27日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛以通讯方式出席，其他监事均以现场出席方式参加。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　　本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2020年8月31日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　经公司监事签字确认的公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　四川科伦药业股份有限公司监事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：002422             证券简称：科伦药业            公告编号：2020-084

　　四川科伦药业股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第三十一次会议通知于2020年8月16日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第三十一次会议于2020年8月27日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事王晶翼、张腾文、贺国生和独立董事张涛、李越冬、王广基以通讯方式出席，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　　本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　2020年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2020年8月31日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

　　二、在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整控股子公司与伊犁恒辉淀粉有限公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》

　　详细内容见公司2020年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整控股子公司与伊犁恒辉淀粉有限公司2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

　　独立董事对公司《关于调整控股子公司与伊犁恒辉淀粉有限公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立寰同健康科技发展有限公司的议案》。

　　为更好地吸收、整合国内外成果，搭建更高端、更专业、更有效的支持平台，提升公司的市场美誉度，助力公司营销体系变革，同意公司设立寰同健康科技发展有限公司（暂定名,最终以工商核定的名称为准），注册资本5,000万元人民币。该子公司的设立对公司无重大不利影响。根据《公司章程》等相关规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资设立子公司不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

　　为实施上述子公司的设立事项，董事会授权相关管理层负责办理政府主管部门审批及注册登记等相关手续。

　　备查文件：

　　经公司董事签字确认的公司第六届董事会第三十一次会议决议。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：002422           证券简称：科伦药业                公告编号：2020-087

　　四川科伦药业股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年一季度，医药制造业受新冠疫情爆发影响，医药企业不同程度延迟开工，停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等情况对药企的经营带来了一定影响，部分领域因需求推动实现业绩高速增长。整体而言，中国医药制造业上半年短期受阻，长期将恢复回归增长态势。

　　公司坚持“三发驱动，创新增长”战略，以“全力创新、全员营销、饱和生产、压缩成本、创造蓝海”20字方针为指导，有序开展工作，促进公司稳步健康发展。

　　报告期内，公司研发投入7.69亿元，同比增长15.48%，研发投入占销售收入的比重达到10.37%。2020年至今已有12个产品获批上市，和11项申报生产，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。自2017年至今，获批上市49项（首仿/首家20项），其中共有24个（34个规格）品种过评（11个为首家），含10个品种按新注册分类获批；有13个品种创新药物开展临床研究。公司作为国内医药创新和高质量发展的代表企业，荣获“2019年度中国医药工业百强”第三名。

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，比上年同期下降72.15%。公司收入和利润主要变动因素：（1）因新型冠状病毒疫情，医疗机构非疫情科室诊疗工作受一定程度影响，导致公司输液、非输液产品销量下降，毛利减少；（2）子公司伊犁川宁工艺持续优化及产能充分释放，使得产品生产成本持续下降。报告期产品价格有恢复性上涨，但部分产品价格仍未恢复至上年同期平均水平，致利润同比下降；（3）公司持续大力推进“创新驱动”战略，研发费用持续增长；（4）公司积极履行社会责任，疫情捐赠支出增加；（5）公司新产品持续放量，新产品营业收入和毛利分别同比增长22.9%和21.86%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本集团根据财政部《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下统称“新收入准则”）的要求， 自2020年1月1日起执行新收入准则。详见:第十一节、五、44.重要会计政策和会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，本集团新设立了科伦宁辉、科伦宁北、科伦宁禾、伊犁特驰商贸。

　　证券代码：002422              证券简称：科伦药业            公告编号：2020-085

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于调整控股子公司与伊犁恒辉淀粉有限公司

　　2020年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）概述

　　本公告所涉的日常关联交易是指四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”）与伊犁恒辉淀粉有限公司 (以下简称“恒辉淀粉”) 因材料采购及委托加工形成的关联交易。公司关联方四川惠丰投资发展有限责任公司（以下简称“惠丰投资”）为恒辉淀粉的控股股东，恒辉淀粉因受惠丰投资控制而为公司关联法人。

　　2020年4月24日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认2019年度并预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》，预计川宁生物与恒辉淀粉2020年度发生的日常关联交易金额合计不超过3,270万元。

　　根据川宁生物日常经营需要，公司拟调整川宁生物与恒辉淀粉原预计的2020年度材料采购及委托加工关联交易的金额，预计增加关联交易金额3,230万元，调整后预计关联交易总额为6,500万元。

　　2020年8月27日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整控股子公司与伊犁恒辉淀粉有限公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　根据《公司章程》的规定，公司本次调整控股子公司川宁生物与恒辉淀粉2020年度日常关联交易的预计金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　1．调整前关联交易预计情况

　　■

　　2．调整后关联交易预计情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　恒辉淀粉成立于2003年6月，注册资本1亿元。法定代表人：朱殿德。公司住所：新疆伊犁州霍城县清水河镇清水河村。经营范围：淀粉及淀粉制品（淀粉）生产销售，饲料（蛋白粉、胚芽、玉米皮渣、碎玉米）畜产品、菲汀、皮棉销售，清弹棉、棉短绒、废棉加工、农副产品购销。货物与技术的进出口贸易并开展边境小额贸易。供气，供热。

　　截止2019年12月31日，资产总额450,991,241元，负债总额378,232,740元，股东权益72,758,501元，2019年度实现净利润22,813,796元。（上述数据未经审计）

　　（二）关联关系

　　公司关联方惠丰投资为恒辉淀粉的控股股东，恒辉淀粉因受惠丰投资控制而为公司关联法人。

　　（三）履约能力

　　恒辉淀粉依法存续，且经营正常，财务状况和资信状况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　川宁生物委托恒辉淀粉加工玉米淀粉等产品。根据公司日常经营的需要，2020年川宁生物已严格按照相关业务内部控制流程与恒辉淀粉签订了《年度委托加工合同》，协议约定：川宁生物向恒辉淀粉提供主要原材料玉米，并委托恒辉淀粉为其加工玉米淀粉、葡萄糖浆、工业糊精等系列产品；双方约定主要依据现行市场价格计算委托加工费用。

　　川宁生物向恒辉淀粉采购玉米浆等产品。根据公司日常经营的需要，2020年川宁生物已严格按照相关业务内部控制流程与恒辉淀粉签订了《年度购销框架合同》，协议约定：川宁生物将根据自身需要向恒辉淀粉采购玉米浆等产品，双方约定采购价格将依据现行市场价格进行交易。

　　双方还在上述两项合同中约定了产品的产出率、质量标准、验收标准、付款及交货方式、双方的责任等内容。川宁生物将在合同履行过程中严格按照合同的约定事项执行相关条款。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司控股子公司川宁生物与恒辉淀粉发生原材料采购、委托加工交易系为保证川宁生物抗生素中间体项目的原材料供应，有利于稳定原料供应价格，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。相关交易不存在损害上市公司利益和中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事对日常关联交易事项的事前认可意见

　　独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后认为：为保持公司生产经营持续稳定发展，公司控股子公司川宁生物与恒辉淀粉材料采购及委托加工的预计金额将超过年初预计金额。为此，公司拟调整原预计的2020年度川宁生物与恒辉淀粉材料采购及委托加工关联交易的金额。对上述关联交易事项，我们进行了确认和事先审核，认为程序合法、定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，同意提交董事会审议。

　　六、独立董事对日常关联交易事项的独立意见

　　独立董事经认真核查后认为：为保证公司生产经营持续稳定发展，公司控股子公司川宁生物与恒辉淀粉材料采购及委托加工的预计金额将超过年初预计金额，公司需就此调整。公司控股子公司川宁生物与恒辉淀粉的关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，能够增加公司营业收入，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益情况。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十一次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月28日