中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2020-032

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2020年8月28日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十四次会议。会议通知于2020年8月21日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于＜公司2020年半年度报告正文及摘要＞的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年半年度报告》。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　2.审议通过《关于＜公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传         公告编号：2020-033

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年8 月28日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于2020年8月21日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于＜公司2020年半年度报告正文及摘要＞的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年半年度报告》。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　2.审议通过《关于＜公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月28日

　　公司代码：601858            　　　　公司简称：中国科传

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年宏观环境十分复杂，新冠肺炎疫情全球蔓延，全球经济增长放缓，对各行各业的发展都带来了挑战。为积极应对疫情影响，公司一方面坚决贯彻党中央决策部署，落实做好各层级防控措施，确保疫情防控万无一失。另一方面，在确保做好防疫工作的前提下，公司多措并举，全力推进复工复产，有力有序推动经营工作。

　　报告期内，公司实现营业收入97,933.75万元，比去年同期减少5.47%；实现归属于母公司的净利润13,320.99万元，比去年同期减少3.57%。截至2020年6月30日，公司资产总额为571,677.60万元，较上年末增长1.81%；归属于母公司股东权益为408,639.92万元，较上年末增长3.44%。

　　（一）继续强化质量优先，提升公司社会效益

　　报告期内，公司坚持质量优先，强化精品出版，持续提升公司产品质量与品牌影响。公司出版的《鹤舞凌霄：中国试飞员笔记》《让孩子远离近视》《小学生数独》（上、下）《神奇的土壤》等图书入选国家新闻出版署《2020年农家书屋重点出版物推荐目录》。在由国家新闻出版署主办，中国出版协会、韬奋基金会和中国编辑学会等单位承办的第七届韬奋杯全国图书编校暨高校编辑出版能力大赛中，我公司派出的代表队荣获团体二等奖以及编辑个人一等奖、校对个人二等奖、校对个人三等奖，充分展示了我公司“三高三严”的优良传统和作风以及编辑校对队伍的专业化水平。

　　（二）以重大项目为抓手，推动企业高质量发展

　　报告期内，公司“中国海洋生物多样性丛书”“ 5G关键技术与应用丛书”“‘ 两机’专项：航空发动机技术出版工程”“ 华北克拉通破坏”“ 应对老龄社会的基础科学问题研究丛书”“中国土系志（中西部卷）”“协和急诊医学（第二版）”“矿区生态环境修复丛书”“ 神经外科名家经典3D手术精粹系列音像制品”9个项目入选2020年国家出版基金项目；《新时代马克思主义经典文献精学导读丛书（第一批）》入选中宣部2019年主题出版重点出版物选题；公司“《水经注校笺图释》（洛水流域诸篇）”入选2020年国家古籍整理出版基金项目。公司“迈向高质量发展之路”选题入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题。以上重大重点项目的立项和建设不断推动着公司产品质量的优化提升，也不断推动公司经营质量的提升。

　　（三）抓住科技期刊发展机遇，加快建设世界一流期刊

　　报告期内，公司积极贯彻落实《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》等文件精神，坚持以“精品化、国际化、集群化、数字化、专业化”的总体思路推动科技期刊业务加快发展。根据2020年6月29日科睿唯安（Clarivate Analytics）公布的2019年度《期刊引证报告》（Journal Citation Reports，JCR），公司科技期刊SCI影响因子全面提升。作为我国高水平科研成果的交流平台，《中国科学》系列等期刊影响力大幅提升，其中10种期刊入选SCI，7种位列国际同学科期刊Q1区，学术指标多年保持持续提升。由中国科学院白春礼院长担任主编、蒲慕明院士担任常务副主编的《国家科学评论》（National Science Review）作为中国第一份战略性、导向性英文版综述类学术期刊，最新的影响因子为16.693，在国际多学科综合类期刊排名中仅次于Nature和Science，位居前三，逐步成为展示国内外重大研究进展的重要平台、世界了解中国前沿科技活动的重要窗口。《科学通报》（英文）的最新影响因子为9.511，在国际多学科综合类期刊中位列第七。

　　（四）加快数字产品项目建设，推动企业转型升级

　　报告期内，公司继续推动数字产品开发建设，加速推进向知识服务创新转型。

　　在专业学科知识库方面，公司打造的“科学文库”在疫情期间免费开放，积极服务抗疫工作，新增开通试用近100家高校。公司建成的专业数据库“科学智库”“中国生物志库”等产品，内容资源不断丰富，新增开通试用120家，销售收入实现较快增长。

　　在数字教育云服务方面，公司在疫情期间以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，“中科云教育平台”“状元共享课堂”“状元口算”等数字平台或产品积极服务于“停课不停学”。报告期内，“中科云教育平台”新增上线课程近2000门，新增订阅用户数超过50000人，周均访问量超过35万人次。公司面向K-12用户开发的 “状元共享课堂”、“状元口算”、“智慧书苑”等数字平台或产品内容资源大幅增长，全平台合计用户数量超过1400万人，销售收入实现较快增长。

　　在医疗健康大数据方面，公司打造的“中科医库”作为多媒体医学知识服务的云平台，持续聚集优质医学资源，不断加强与知名医院、权威专家的合作，为临床医学人才培养、为辅助临床决策及提升医疗机构诊疗水平提供更加有力的支持。在功能方面，平台不断进行迭代升级，优化了案例框架的展现及全文检索等功能。在内容方面，新增临床影像案例库、体格检查规范视频、中医名家案例库等多个新产品，新增医学案例及影像图片资源2000多条，新增医学视频资源6000多分钟。目前，该平台机构用户数量已经超过260家。

　　此外，公司又陆续论证立项了一批数字产品类重大项目，目前正在稳步实施中。这些数字业务产品或知识服务平台的陆续上线，将为公司未来持续发展提供新的动力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

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　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用