山东石大胜华化工集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临2020-053

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2020年8月21日以书面方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第二十二次会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2020年8月28日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，与会董事一致认为山东石大胜华化工集团股份有限公司2020年半年度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二） 通过《关于为参股公司提供借款和担保暨关联交易的议案》

　　同意公司为石大富华新材料提供总额不超过2,000.00万元人民币借款，借款期限自石大胜华董事会批准之日起至2021年7月20日，借款年利率按6%计算。

　　同意公司为石大富华新材料提供总额不超过5,000.00万元人民币的连带责任保证担保，该担保自董事会批准之日起一年内有效。

　　石大富华新材料以其拥有的人民币壹亿元定期存单作为相应的借款抵押及反担保。

　　关联董事郭天明、于海明、吴天乐回避表决。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月31日

　　证券代码：603026      证券简称：石大胜华      公告编号：临2020-054

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于为参股公司提供借款和担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 借款人和被担保人名称：山东石大富华新材料科技有限公司（以下简称“石大富华新材料”）

　　● 山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“石大胜华”或“公司”）拟为石大富华新材料提供总额不超过2,000.00万元人民币借款，借款期限自石大胜华董事会批准之日起至2021年7月20日，借款年利率按6%计算。截至本次关联交易发生之日，过去12个月未发生同一关联人进行的此类交易；与不同关联人进行此类交易的情况：石大胜华向参股公司东营石大宏益化工有限公司提供总额不超过600.00万元人民币借款，借款期限5年，借款年利率按6%计算。

　　● 石大胜华拟为石大富华新材料提供总额不超过5,000.00万元人民币的连带责任保证担保，担保期限为一年。截止本公告日，石大胜华为石大富华新材料提供担保余额为0元。

　　● 本次为参股公司提供借款和担保没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　● 本次为参股公司提供借款和担保事项经公司董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

　　● 本次担保是否有反担保：有

　　本次借款和担保由石大富华新材料以其拥有的人民币壹亿元定期存单作为相应的借款抵押及反担保。

　　公司于2020年8月28日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于为参股公司提供借款和担保暨关联交易的议案》，公司董事会同意石大胜华为石大富华新材料提供总额不超过2,000.00万元人民币借款，借款期限自石大胜华董事会批准之日起至2021年7月20日，借款年利率按6%计算；同意石大胜华为石大富华新材料提供总额不超过5,000.00万元人民币的连带责任保证担保，本次担保自董事会批准之日起一年内有效。

　　一、关联交易概述

　　石大富华新材料为石大胜华的参股公司，石大富华新材料注册资本金为人民币5亿元，石大胜华持有石大富华新材料35%股权，青岛中石大控股有限公司持有石大富华新材料20%的股权，富海集团有限公司持有石大富华新材料25%的股权，山东金达源集团有限公司持有石大富华新材料20%的股权。

　　石大富华新材料2019年11月6日成立，经营范围：化工产品(不含危险品及易制毒腐品)；以自有资产投资；新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（1）为参股公司提供借款事项：

　　石大胜华拟为石大富华新材料提供总额不超过2,000.00万元人民币借款，借款期限自石大胜华董事会批准之日起至2021年7月20日，借款年利率按6%计算，该资金将用于石大富华新材料的日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法的资金安排。

　　截至本次关联交易发生之日，过去12个月未发生同一关联人进行的此类交易；与不同关联人进行此类交易的情况：石大胜华向参股公司东营石大宏益化工有限公司提供总额不超过600.00万元人民币借款，借款期限5年，借款年利率按6%计算。

　　（2）为参股公司提供担保事项：

　　石大胜华拟在石大富华新材料向金融机构申请融资业务时，为其提供总额不超过5,000.00万元人民币的连带责任保证担保，该担保自董事会批准之日起一年内有效。

　　本次借款和担保由石大富华新材料以其拥有的人民币壹亿元定期存单作为相应的借款抵押及反担保。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第10.1.3和第10.1.5之规定，石大富华新材料为石大胜华的关联法人。本次为参股公司提供借款和担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据上市规则和《公司章程》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人基本情况

　　（1）基本情况

　　公司名称：山东石大富华新材料科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1 号路以南(现山东威瑞化工有限公司项目区东侧)

　　法定代表人：黄鲁伟

　　注册资本：伍亿元整

　　成立时间：2019年11月6日

　　营业期限：2019年11月6日至   年  月  日

　　经营范围：化工产品(不含危险品及易制毒腐品)；以自有资产投资；新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）股权结构

　　石大富华新材料股权结构如下：

　　■

　　财务状况：

　　石大富华新材料最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　三、拟签署协议的主要内容

　　（1）为参股公司提供借款事项：

　　石大胜华拟为石大富华新材料提供总额不超过2,000.00万元人民币借款，借款期限自石大胜华董事会批准之日起至2021年7月20日，借款年利率按6%计算，该资金将用于石大富华新材料的日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法的资金安排。

　　（2）为参股公司提供担保事项：

　　石大胜华拟在石大富华新材料向金融机构申请融资业务时，为其提供总额不超过5,000.00万元人民币的连带责任保证担保，该担保自董事会批准之日起一年内有效。

　　本次借款和担保由石大富华新材料以其拥有的人民币壹亿元定期存单作为相应的借款抵押及反担保。

　　四、该关联交易对上市公司的影响

　　石大胜华为石大富华新材料提供借款和担保，有利于石大富华新材料拓展业务渠道，对其自身及公司的业绩均具有积极作用。石大胜华为石大富华新材料提供的借款年利率6%，定价合理公允；本次借款和担保由石大富华新材料以其拥有的人民币壹亿元定期存单作为相应的借款抵押及反担保，不会对石大胜华的生产经营造成较大影响，且不存在损害石大胜华公司股东特别是中小股东利益的情形。   五、董事会意见

　　公司董事会认为，借款人和被担保人系公司参股公司，经营情况良好，财务管理稳健，具有良好的债务偿还能力。本次为其提供借款和担保系其正常经营发展需要，有助于提高其资金使用效率，优化财务结构，拓宽融资渠道。公司为其提供担保，风险处于可控制范围之内，不会对公司的正常经营运作和业务发展产生不良影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。该借款和担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

　　独立董事对该事项发表独立意见：石大胜华为石大富华新材料提供借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；本次借款和担保由石大富华新材料以其拥有的人民币壹亿元定期存单作为相应的借款抵押及反担保，足以保障上市公司利益。同时，被担保人经营情况良好，财务管理稳健，具有良好的债务偿还能力，公司为其提供担保，风险处于可控制范围之内，不会对公司的正常经营运作和业务发展产生不良影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。基于上述判断，我们同意以上借款和担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，石大胜华实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币0元，不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2020年8月31日

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华     公告编号：临 2020-055

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司2020年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》要求，《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2020年上半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　注：  1、产销量差距部分为内部自用，产量包含外部采购量。

　　2、以上产品销量和销售收入包含本公司贸易数据。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　单位：人民币元/吨

　　■

　　三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　单位：人民币元/吨

　　■

　　四、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2020 年 8 月31日

　　公司代码：603026         　　　　　公司简称：石大胜华

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　说明：

　　公司于2020年8月4日发布《关于公司无控股股东及无实际控制人的提示性公告》（公告编号：临2020-050）。自2020年8月3日起，公司无控股股东、实际控制人。

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，面对国内、外疫情影响造成的整体经济下行，国内安全环保事故频发，监督检查力度加大等不利因素。紧紧围绕“促发展、抓效益、提效率、保质量、防风险、惠员工”的经营方针，积极推动公司发展战略落地实施，深入加强创新经营管理，提升公司经济效益，树立忧患意识，坚持底线思维，从严管理，依法依规经营，实现卓越运营。

　　1、经营策略：2020年一季度受国内外疫情及原油暴跌的影响，国内生产总值大幅下滑，消费、投资增速出现断崖式下跌，宏观消费需求疲软，新能源汽车消费不达预期，汽车销量同比下滑约40%，受此影响新能源材料板块溶剂产品销量同比出现不同程度下滑，通过做好产供销统筹，保障了各装置的平稳运行；基础化工板块在此期间及时调整经营策略，及时消化厂内库存，减少潜亏。2020年二季度各行业实现大部分复工复产，消费、投资、工业企业利润等均出现不同程度恢复。新能源材料板块和基础化工事业部抓住窗口期，通过实施技术改造、多元化拓展原料采购和产品销售渠道等策略措施，装置生产平稳运行，2020年二季度经营状况较前期有明显改善。

　　2、人才策略：编制未来三年公司人力资源规划，对各部门职责及工作情况进行梳理分解形成职责清单。通过优化薪酬及绩效管理、修订更新涉及员工切身利益的员工行为准则、考勤管理等规章制度，在充分维护员工利益的前提下降低企业用工风险。推进人才盘点识别，建立后备人才管理机制。配合专题培训班完成对后辈人才的选拔培养，建立动态数据评估，实时跟进培养进度。

　　3、内部控制：内控体系建设工作持续推进。完成内部控制管理制度的建设及发布，同时对安永二期内控项目形成的内控手册，结合公司现状不断完善。针对高风险的销售、采购、工程业务按计划开展内控自评。狠抓规章制度建设，制定制度建设和制度检查计划。不断促进制度落地，提升企业管理效能。进一步规范合同管理；完成ERP上线运行，提升信息化管理水平。建立预付款额度备案机制，完善应收账款管理办法中赊销评估机制。

　　4、安全环保：紧紧围绕集团公司安全生产方针和目标，在确保装置安全生产的同时，全力推进双重预防体系建设，深入开展安全管理咨询项目，持续推进安全改善项目。通过隐患排查治理、应急处置、实操演练、信息化建设等手段，推进应急管理系统化建设，提升安全管理水平。

　　5、党建、廉政与文化建设：结合生产经营实际，围绕党的组织建设、思想建设、干部建设等方面开展工作，进一步完善领导班子建设，扎实开展纪念建党99周年党建活动；积极创新工作方式方法，开展活动灵活多样，基层党组织工作活力不断显现。组织开展党员EAP（员工关心计划）、党员日活动、党建创新计划等活动，引导广大党员在疫情防控、装置检修等方面冲锋在前，进一步增强了基层党组织的凝聚力和向心力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用    √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用