广东广弘控股股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股            公告编号：2020-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年8月31日下午15：00

　　（2）网络投票时间为：2020年8月31日，

　　通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日上午9:15至下午15:00任意时间。

　　召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

　　召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

　　召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　　主持人：公司董事长蔡飚先生

　　会议通知及相关文件刊登在2020年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　2、出席会议股东情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股份数                股302,616,035股，占公司股份总额的51.8364%。其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份数301,390,135股，占公司股份总额的51.6264%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份数1,225,900股，占公司股份总额的0.2100%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权股份数1,946,103股，占公司股份总额的0.3334%。

　　3、其他人员出席情况：      公司董事、监事、董事候选人、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）：

　　（1） 选举夏斌先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意301,981,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7902%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意1,311,105股，占出席会议中小股东所持股份的67.3708%。

　　表决结果：议案获得通过。夏斌先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　（2） 选举缪安民先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意301,981,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7902%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意1,311,103股，占出席会议中小股东所持股份的67.3707%。

　　表决结果：议案获得通过。缪安民先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　2、审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）：

　　（1） 选举郭天武先生为公司第九届董事会独立董事。

　　表决情况：同意 301,981,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7902%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意1,311,104股，占出席会议中小股东所持股份的67.3707%。

　　表决结果：议案获得通过。郭天武先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　3、审议《关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请8000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》；

　　表决情况：同意302,616,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意1,946,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所

　　2、律师姓名：秦漫银、林勋华

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》和《议事规则》的规定，均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事签字的股东大会决议。

　　2、 法律意见书。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二二年九月一日

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股          公告编号：2020-38

　　广东广弘控股股份有限公司

　　2020年第四次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司于2020年8月24日以书面、电子文件方式发出2020年第四次临时董事会会议通知，会议于2020年8月31日在公司会议室召开，会议应到董事9人，现场参会7人，通讯方式参会2人，董事高宏波先生、独立董事李胜兰女士以通讯方式表决，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持，会议审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过关于调整董事会战略委员会成员的议案。

　　因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会战略委员会成员。调整后董事会战略委员会委员为：蔡飚先生、高宏波先生 、缪安民先生、罗其安先生、李胜兰女士；其中，蔡飚先生任主任委员。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　二、 审议通过关于调整董事会提名委员会成员的议案。

　　因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会提名委员会成员。调整后董事会提名委员会委员为：郭天武先生、罗其安先生、高宏波先生；其中，郭天武先生任主任委员。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　三、 审议通过关于调整董事会投资审查委员会成员的议案。

　　因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会投资审查委员会成员。调整后董事会投资审查委员会委员为：黄万兴先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、罗其安先生；其中，黄万兴先生任主任委员。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　四、 审议通过关于调整董事会审计委员会成员的议案。

　　因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会审计委员会成员。调整后董事会审计委员会委员为：罗其安先生、郭天武先生、李胜兰女士、缪安民先生、陈楚盛先生；其中，罗其安先生任主任委员。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年九月一日