荣安地产股份有限公司第十一届 董事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2020-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第十一届董事会第四次临时会议通知于2020年8月28日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2020年8月31日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

　　表决结果：  9票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-074）

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二○年八月三十一日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2020-074

　　荣安地产股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为加快公司房地产主业发展，满足公司全资子公司的房地产项目投资、开发需要，公司全资子公司宁波旭美企业管理咨询有限公司（以下简称“旭美企管”）拟对外投资设立子公司宁波荣信置业有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“荣信置业”）。

　　一、 对外投资事项概述

　　公司于2020年8月24日竞得位于浙江省宁波市的鄞州区JD10-A1-1/7（宁穿路地段）地块，为满足公司房地产项目开发需要，公司全资子公司“旭美企管”拟以自有资金出资136,000万元人民币设立子公司“荣信置业”作为开发该地块的项目公司，注册地为浙江省宁波市。

　　拟注册子公司基本情况（以工商行政管理部门核准的信息为准）

　　1、名称：宁波荣信置业有限公司

　　2、住所： 宁波市鄞州区东柳街道东柳坊81号

　　3、法定代表人：徐小峰

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、注册资本：136,000万元人民币

　　6、经营范围：房地产开发经营

　　7、股东构成及控制情况：公司全资子公司“旭美企管”持有该公司100%股权。

　　8、项目情况：鄞州区JD10-A1-1/7（宁穿路地段）地块面积为38,602平方米，容积率3.133土地性质为商住，位于宁波市鄞州区东至规划路，南至宁穿路，北至姚隘路及地块界线，西至中兴路，土地成交总价26.53亿元。

　　2020年8月31日公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据深交所《股票上市规则》及公司章程相关规定，本次对外投资事项为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司全资子公司设立子公司，无需签订对外投资合同。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司全资子公司对外投资注册子公司的事项旨在推进公司房地产主业的发展，满足全资子公司房地产项目投资及开发需要，有利于公司持续稳健的发展。

　　可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化可能给公司的项目投资的收益带来不确定性。为此，本次对外投资注册子公司完成后，公司董事会要求公司各城市公司深入研究相关区域的房地产市场发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排项目投资、开发进度，实现资金平衡，应进一步加强产品营销和成本控制,不断提高经营业绩，实现对股东的回报。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二○年八月三十一日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2020-075

　　荣安地产股份有限公司

　　关于对外提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保事项一概述

　　因房地产项目开发融资需要，公司控股子公司宁波荣友置业有限公司（以下简称“荣友置业”）接受杭州锦新利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）本金总额不超过128,000万元的融资，期限不超过一年。为支持公司控股子公司房地产业务开展，公司对该笔融资发生额提供全额连带责任保证担保，其中本次担保本金总额不超过68,000万元，后续担保金额以实际融资发生金额为准，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起两年。公司持有的“宁波荣友”及宁波嘉卓企业管理咨询有限公司的股权提供质押，在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的融资机构、被担保主体、具体担保条件以实际签订合同为准。

　　担保人：荣安地产股份有限公司

　　被担保人：宁波荣友置业有限公司

　　债权人：杭州锦新利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　担保金额：本次本金总额不超过68,000万元人民币，后续担保金额以实际融资发生金额为准。

　　（二）担保事项二概述

　　因房地产项目开发融资需要，公司控股子公司嘉兴荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）接受嘉兴城镜叁号股权投资合伙企业（有限合伙）本金数额不超过的69,990万元的融资，期限不超过一年。为支持公司控股子公司房地产业务开展，公司对该笔融资提供本金数额不超过69,990万元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起两年。公司持有的“荣耀置业”及嘉兴钇华置业有限公司的股权等提供质押，在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的融资机构、被担保主体、具体担保条件以实际签订合同为准。

　　担保人：荣安地产股份有限公司

　　被担保人：嘉兴荣耀置业有限公司

　　债权人：嘉兴城镜叁号股权投资合伙企业（有限合伙）

　　担保金额：担保本金数额不超过69,990万元人民币

　　（三）担保审议情况

　　公司分别于2020年1月2日、2020年1月20日召开了第十届董事会第四十六次临时会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于2020年1月4日、2020年1月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2020-004）和《荣安地产股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-008）。

　　根据上述股东大会决议，2020年度公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过150亿元的担保，对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过20亿元的担保。在担保预计对象及额度范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权，本次公司为“荣友置业”、“荣耀置业”、提供担保的事项属于公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的事项，在授权的150亿元额度范围内，由董事长审批决定。

　　二、担保事项基本情况表（单位：万元）

　　三、 被担保人基本情况

　　（一）担保对象一、

　　1、公司名称：宁波荣友置业有限公司

　　2、成立日期：2020年08月05日

　　3、注册地点：浙江省宁波市奉化区方桥街道长河南路5号171室

　　4、法定代表人：徐小峰

　　5、注册资本：贰仟万元整

　　6、经营范围：房地产开发经营

　　7、股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司100%股权

　　8、关联情况：“荣友置业”为公司间接全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　9、“荣友置业”成立于2020年8月，暂无最近一期的财务数据。

　　10、信用等级状况：信用状况良好。

　　11、被担保方非失信被执行人。

　　（二）担保对象二、

　　1、公司名称：嘉兴荣耀置业有限公司

　　2、成立日期：2020年07月10日

　　3、注册地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区新气象路1741号隆兴商厦805-22室

　　4、法定代表人：陈寅

　　5、注册资本：伍仟万元整

　　6、经营范围：房地产开发经营

　　7、股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司100%股权

　　8、关联情况：“荣耀置业”为公司间接全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　9、“荣耀置业”最近一期的财务指标：资产总额9,612.00元，负债10,000.00元，净资产-388.00元，营业收入为0.00元，利润总额为-388.00元，净利润-388.00元。

　　10、信用等级状况：信用状况良好。

　　11、被担保方非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）担保合同一

　　1、担保金额：本次本金总额不超过68,000万元人民币，后续担保金额以实际融资发生金额为准

　　2、担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日起两年

　　3、担保方式：连带责任保证担保

　　（二）担保合同二

　　1、担保金额：本金数额不超过69,990万元人民币

　　2、担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日起两年

　　3、担保方式：连带责任保证担保

　　五、董事会意见

　　本次为公司下属子公司“荣友置业”、“荣耀置业”提供的担保主要是为了满足公司房地产项目开发的日常资金需求及子公司的日常经营需要，有利于加快项目的开发进程，保障子公司日常业务的顺利开展,且担保对象具有较强的偿债能力。此次担保事项在年度担保预计额度范围内，符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,350,026万元，占公司最近一期经审计净资产的201.35%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币280,652万元，占公司最近一期经审计净资产的41.86%。

　　本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二○年八月三十一日