保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2020-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月26日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知，于2020年8月31日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十九次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司追加提供担保4000万元的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向控股子公司追加提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2020年9月1日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2020-063

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于向控股子公司追加提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）。

　　● 本次担保金额：人民币4000万元

　　●累计对外担保及逾期担保：截至2020年9月1日，本公司累计向子公司提供担保人民币373.85 万元，占公司最近一期经审计净资产 63,496.03万元的0.59 %，全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　2020年8月31日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司追加提供担保4000万元的议案》。公司决定向印度公司追加提供担保人民币4000万元。

　　根据相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

　　注册地址：印度古吉拉特邦布鲁奇市贾母塞尔区安琪村地块192-199，209

　　注册资本：22.5亿印度卢比

　　经营范围：公司主要致力于1200kV及以下电压等级的电力变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务。

　　印度公司为本公司的控股子公司，本公司持股90%。截至2019年12月31日，印度公司经审计总资产23,027.48万元，净资产17,436.33万元，总负债5,591.16万元，营业收入3,430.49万元，净利润-2,532.04万元，资产负债率24.28%。截至2020年6月30日，印度公司未经审计总资产23,101.51万元，净资产16,158.37万元，总负债6,943.14万元，营业收入716.66万元，净利润-510.32万元，资产负债率30.05%。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：该公司为本公司控股的输变电类子公司，公司向其提供担保符合公司主业的发展要求，有利于保障其正常运营的资金需求。

　　四、独立董事意见

　　为支持保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司生产经营，公司拟向印度公司追加提供担保人民币4000万元，被担保方为公司控股的输变电类子公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年9月1日，本公司累计向子公司提供担保人民币373.85 万元，占公司最近一期经审计净资产 63,496.03万元的0.59 %，全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月1日