上海汇通能源股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600605           证券简称：汇通能源         公告编号：临2020-044

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2020年8月31日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由周拥军先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，会议作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　同意提名王守岗先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月2日

　　附件：监事候选人简历

　　1.王守岗先生简历

　　王守岗，男，1982年出生，本科学历，先后任安阳钢铁股份有限公司成本会计、安阳钢铁集团有限责任公司审计师、郑州宇通集团有限公司审计主管等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司内控专业经理。

　　证券代码：600605           证券简称：汇通能源         公告编号：临2020-045

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事辞职情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事关军亮先生递交的书面辞职报告。关军亮先生因个人原因，申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　关军亮先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之后生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前，关军亮先生仍将依照法律、法规等规范要求及《公司章程》的规定，履行监事职责。

　　关军亮先生在公司任职期间勤勉尽责，公司监事会对关军亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选公司监事情况

　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会同意提名王守岗先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过相关议案之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月2日

　　附件：监事候选人简历

　　1.王守岗先生简历

　　王守岗，男，1982年出生，本科学历，先后任安阳钢铁股份有限公司成本会计、安阳钢铁集团有限责任公司审计师、郑州宇通集团有限公司审计主管等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司内控专业经理。

　　证券代码：600605           证券简称：汇通能源         公告编号：临2020-046

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于控股股东的股东变更事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股权变更事项概述

　　2020年7月13日，郑州绿都地产集团股份有限公司（以下简称“绿都集团”）分别与郑州通泰万合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“通泰万合”）及郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）签署了《西藏德锦企业管理有限责任公司股权转让协议》，通泰万合将其所持有的西藏德锦企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德锦”）9.91%股权转让给绿都集团，宇通集团将其所持有的西藏德锦44.14%股权转让给绿都集团。

　　具体情况详见公司于2020年7月15日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股股东的股东变更事项的公告》（公告编号：临2020-027）。

　　二、股东变更进展情况

　　2020年9月1日，公司接到控股股东西藏德锦的通知，西藏德锦的股权转让已完成工商变更登记，并取得了新的《营业执照》，绿都集团持有西藏德锦100%股权。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2020年9月2日