读者出版传媒股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603999        证券简称：读者传媒        公告编号：临2020-033

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2020年9月1日以通讯方式召开了第六次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于向甘肃省陇南市灾区捐款的议案》

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者传媒关于向甘肃省陇南市灾区捐款的公告》（临2020-034）。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年9月1日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2020-034

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于向甘肃省陇南市灾区捐款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、捐赠事项概述

　　2020年8月以来，受多轮强降雨过程影响，甘肃省陇南、甘南等地发生特大暴洪泥石流灾害，造成交通、水利、电力、通信等基础设施严重损坏，大量房屋倒塌损坏，多名群众遇难失踪。为弘扬“一方有难、八方支援”的团结友爱精神，全力支援灾区抢险救灾，共克时艰，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）决定向陇南灾区捐款人民币100万元整，帮助受灾地区和受灾群众尽快渡过难关，早日恢复正常生产生活秩序。

　　二、捐赠事项履行的审批程序

　　公司于2020年9月1日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议，审议通过《读者出版传媒股份有限公司关于向甘肃省陇南市灾区捐款的议案》。公司现有董事8名，实际参会董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《读者出版传媒股份有限公司章程》的规定。本次对外捐款事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　三、捐赠事项对公司的影响

　　公司本次对外捐赠是为了帮助受灾地区和受灾群众尽快渡过难关，早日恢复正常生产生活秩序，符合公司积极履行上市公司社会责任的要求。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月1日