奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司第二期股权激励计划部分限制性股票解除限售上市流通的提示性公告

　　证券代码：002614            股票简称：奥佳华           公告编号：2020-62号

　　债券代码：128097            债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于公司第二期股权激励计划部分限制性股票解除限售上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件成就，本次可解除限售的限制性股票激励对象共19名，可解除限售的限制性股票数量为44.15万股，占公司目前股本总额的0.0787%；

　　2、本次解除限售的限制性股票可上市流通日为2020年9月4日；

　　3、本次实施的股权激励计划与已披露的第二期股权激励计划不存在差异。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期已届满，相应解除限售条件已达成，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司为符合本次可解除限售的激励对象统一办理限制性股票解除限售事宜。经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核同意，公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售手续已经中国结算深圳分公司办理完成。相关事项说明如下：

　　一、公司第二期股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

　　1、2017年6月21日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司＜第二期股权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜第二期股权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于＜提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜＞的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

　　2、2017年7月5日，公司披露《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2017年7月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜第二期股权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜第二期股权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于＜提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜＞的议案》。

　　4、2017年7月13日，公司分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和/或限制性股票的激励对象名单进行了核实。已于2017年9月6日完成授予。本次股票期权和限制性股票激励对象减少6名，实际获得授予的激励对象人数为172人。

　　5、2017年12月3日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象张剑英先生已获授但尚未行权的4万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.54元/股，已经完成回购手续的办理，公司获得授予的激励对象人数由172人变为171人。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　6、2018年5月30日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和/或限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　7、2018年5月30日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象余玉琳女士已获授但尚未行权的10.50万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的10.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。回购手续尚在办理当中，公司获得授予的激励对象人数由171人变为170人。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　8、2018年6月12日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整第二期股权激励计划预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　9、2018年8月27日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象柯顺芬女士已获授但尚未行权的1.00万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.54 元/股。回购手续尚在办理当中，公司获得授予的激励对象人数由170人变为169人。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　10、2018年10月29日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　11、2019年2月1日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象颜素银女士、庄秀兰女士、廖清香女士共计已获授但尚未行权的4.20万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的2.95万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　12、2019年4月24日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象郑文红、海春光、周杨、桂杨勇、汪定文、陈威豪、徐绍华、刘韦志共计已获授但尚未行权的24.00万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的12.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　13、2019年6月25日，公司分别召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象钟峰、韩达欣共计已获授但尚未行权的17.00万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的8.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.54 元/股；鉴于激励对象提交《股票期权放弃行权声明》，自愿无条件放弃了首次授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，公司董事会将本次激励对象首次授予股票期权的第一个行权期对应的股票期权293.10万份予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　14、2019年8月27日，公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象刘博、陈德元、赵业华、陈长锴共计已获授但尚未行权的5.70万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的5.70万股限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的5.20万股限制性股票回购价格为8.54 元/股，预留授予的0.50万股限制性股票回购价格为11.46元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　15、2019年10月28日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　16、2019年12月9日，公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象陈燕玲已获授但尚未行权的0.20万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的0.20万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　17、2020年8月25日，公司分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　二、第二期股权激励计划限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售条件已达成的说明

　　1、限售期届满

　　根据公司激励计划，激励对象获授预留授予限制性股票自预留授予登记完成之日起1年内为限售期。第二次解除限售期为自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量为获授预留授予限制性股票总数的50%，公司预留授予的限制性股票上市日期为2018年7月18日，公司预留授予的限制性股票第二个限售期已届满。

　　2、解除限售条件成就情况说明

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　　综上所述，董事会认为公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件均已成就，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售的相关事宜。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　三、本次解除限售限制性股票上市流通安排

　　1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2020年9月4日。

　　2、本次解除限售数量为44.15万股，占公司股本总额的0.0787%。

　　3、本次申请解除限售的激励对象人数共为19名。

　　4、本次限制性股票解除限售及上市流通情况如下：

　　根据公司激励计划的相关规定，预留授予的限制性股票部分第二个解除限售期可解除限售的数量为获授限制性股票总数的50%，符合本次可解除限售条件的激励对象为19名，限制性股票数量为44.15万股，占目前公司股本总额的0.0787%。

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　　注：上述可解除限售数量已剔除不符合激励条件及不符合解除限售条件的激励对象需要回购注销及正在回购注销的限制性股票数量。

　　上述具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

　　四、股份解锁后的股本结构变动表

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　　五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司第二期股权激励计的限制性股票预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就，预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票激励对象共19名，该19名激励对象均达到100%解除限售要求。上述激励对象的解除限售资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股权激励计划》等的相关规定。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意19名预留授予激励对象在公司激励计划规定的第二个解除限售期内解除限售。

　　六、独立董事意见

　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；

　　2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；

　　3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

　　4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

　　综上，我们同意公司19名预留授予激励对象在公司激励计划规定的第二个解除限售期内解除限售；并同意公司为上述激励对象办理相应解除限售手续。

　　七、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就，预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票激励对象共19名，该19名激励对象均达到100%解除限售要求。激励对象解除限售资格合法有效，满足公司股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件。公司本次股权激励计划限制性股票解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》中相关规定。同意公司为激励对象办理本次解除限售事宜。

　　八、律师法律意见书结论性意见

　　上海锦天城(福州)律师事务所律师认为：公司本次激励计划预留授予第二次解锁事项已获得现阶段必要的批准和授权；预留授予第二次解锁的解锁条件业已成就，符合《股权激励管理办法》以及公司《第二期股权激励计划》的有关规定。公司尚需就本次解锁事项履行相应的信息披露义务，并按照相关规定办理有关解锁事宜。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议公告；

　　2、第五届监事会第二次会议决议公告；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、上海锦天城(福州)律师事务所关于公司第二期股权激励计划之部分解锁及注销部分股票期权事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年9月1日