青岛高测科技股份有限公司关于 指定董事代行董事会秘书职责的公告

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份       公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。具体情况公告如下：

　　公司股票已于2020年8月7日在上海证券交易所科创板正式上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，指定董事尚华先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司确定的董事会秘书尚华先生已报名参加“上海证券交易所第6期科创板董事会秘书任职资格培训”。公司将在尚华先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

　　董事代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

　　电话：0532-87903188-8323

　　传真：0532-87903189

　　电子邮箱：zq@gaoce.cc

　　联系地址:青岛高新技术产业开发区火炬支路66号

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月3日