荣盛房地产发展股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-104号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知于2020年8月28日以书面、电子邮件方式发出，2020年9月2日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》；

　　同意为全资子公司河北荣盛建筑材料有限公司向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过230,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（二）《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。

　　同意为全资下属公司香河万利通实业有限公司向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过345,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年九月二日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-105号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于对下属公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年9月2日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》、《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》，具体如下：

　　1、同意为全资子公司河北荣盛建筑材料有限公司（以下简称“荣盛材料”）向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过230,000万元，担保期限不超过72个月。

　　2、同意为全资下属公司香河万利通实业有限公司(以下简称“荣盛实业”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过345,000万元，担保期限不超过72个月。

　　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）荣盛材料

　　被担保人：荣盛材料；

　　住所：河北香河新兴产业示范区和园路2号；

　　法定代表人：刘山；

　　成立日期：2016年6月12日；

　　注册资本：5,000万元人民币；

　　经营范围：建筑材料加工；建筑材料、装饰装修材料、包装材料、日用百货、酒店用品、酒店设备、音响设备、消防设备、机械设备及配件、办公用品、五金电料的销售：进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年6月30日，荣盛材料资产总额334,047.78万元，负债总额196,939.15万元，资产负债率为58.96%，净资产137,108.63万元，营业收入126,151.97万元，净利润8,851.10万元。

　　（二）荣盛实业

　　被担保人：荣盛实业；

　　住所：香河现代产业园和园路2号；

　　法定代表人：王冰；

　　成立日期：2009年5月27日；

　　注册资本：20,000万元人民币；

　　经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、园林绿化工程、安防工程、室内外装饰装修工程设计、施工；市政公用工程设计、施工总承包；建筑施工劳务承包；建筑智能化系统服务、计算机系统集成；门窗、幕墙的安装；装饰材料、石材的加工、销售；橱柜的生产、加工、销售；建筑材料销售；招标代理服务，工程造价咨询服务；建筑工程机械与设备销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年6月30日，荣盛实业资产总额857,399.53万元，负债总额594,410.40万元，资产负债率为69.33%，净资产262,989.13万元，营业收入303,322.60万元，净利润28,829.20万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）荣盛材料担保协议的主要内容

　　荣盛材料为公司的全资子公司，因业务经营需要，拟向金融机构申请融资，本金不超过200,000万元，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过230,000万元，担保期限不超过72个月。

　　（二）荣盛实业担保协议的主要内容

　　荣盛实业为公司的全资下属公司，因经营业务需要，拟向金融机构申请融资，本金不超过300,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。担保金额不超过345,000万元，担保期限不超过72个月。

　　四、公司董事会意见

　　关于上述担保事项，公司董事会认为：

　　1、荣盛材料为公司的全资子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着荣盛材料经营管理水平不断提高和主要业务的顺利推进，荣盛材料有足够的能力偿还本次融资。

　　2、荣盛实业为公司的全资下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着荣盛实业经营管理水平不断提高和主要业务的顺利推进，荣盛实业有足够的能力偿还本次融资。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司的担保总额为599.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的146.74%。公司无逾期担保事项发生。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年九月二日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-106号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于增加2020年度第六次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年9月2日，荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）提交的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第六次临时股东大会临时提案的函》,要求将《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》、《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》作为临时提案提交公司2020年度第六次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司2020年度第六次临时股东大会通知的发布情况

　　2020年8月27日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2020年度第六次临时股东大会的通知》，公司将于2020年9月14日召开2020年度第六次临时股东大会。

　　二、董事会关于增加临时提案的意见

　　根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。截至2020年8月31日，荣盛控股持有公司股份1,550,000,043股，占公司总股本的35.65%，且上述临时提案在公司2020年度第六次临时股东大会召开10日前提出。公司董事会核查后认为，荣盛控股关于增加2020年度第六次临时股东大会临时提案的提议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，同意将上述临时提案提交公司2020年度第六次临时股东大会审议。

　　三、除本次增加的临时提案外，公司董事会于2020年8月27日发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年度第六次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。有关本次临时股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年度第六次临时股东大会的补充通知》。

　　四、备查文件

　　荣盛控股股份有限公司《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第六次临时股东大会临时提案的函》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二年九月二日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-107号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于召开公司2020年度第六次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2020年度第六次临时股东大会的通知》已于2020年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2020年9月2日，公司董事会接到公司控股股东荣盛控股股份有限公司发来的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第六次临时股东大会临时提案的函》，经审核,公司董事会同意将《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》、《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》作为临时提案提交公司2020年度第六次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现就本次股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2020年9月14日（星期一）下午3:00；

　　网络投票时间：2020年9月14日；

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）股权登记日：2020年9月7日。

　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）本次股东大会出席对象

　　1、截至2020年9月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）提示公告：公司将于2020年9月9日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称

　　1、审议《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划五期的议案》；

　　2、审议《关于为购房尾款资产支持专项计划五期提供截留补足以及差额支付增信的议案》；

　　3、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购房尾款资产支持专项计划五期相关事宜的议案》；

　　4、审议《关于对廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司差额补足义务提供担保的议案》；

　　5、审议《关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的议案》；

　　6、审议《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》；

　　7、审议《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。

　　（二）上述议案的具体内容详见2020年8月14日、8月27日、9月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司差额补足义务提供担保的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对下属公司融资提供担保的公告》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记时间：2020年9月10日—9月11日上午9点—12点，下午1点—5点。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

　　法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

　　联系电话：0316-5909688；

　　传    真：0316-5908567；

　　邮政编码：065001；

　　联系人：张星星，董瑶。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第三十九次会议决议；

　　3、公司第六届董事会第四十次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年九月二日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

　　本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

　　委托人姓名：                  委托人身份证：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                  受托人身份证：

　　委托日期：二二年    月    日

　　回  执

　　截至 2020年9月7日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票      股，拟参加公司2020年度第六次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-103号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　2020年8月份销售、近期新增土地储备及产业园招商情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司2020年8月份销售情况

　　2020年8月，公司实现签约面积92.78万平方米，同比增长19.93%；签约金额102.36亿元，同比增长31.26%。

　　2020年1-8月，公司累计实现签约面积596.87万平方米，同比增长5.52%；累计签约金额662.02亿元，同比增长8.25%。

　　上述签约面积和金额统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。

　　鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。

　　二、公司近期新增土地储备情况

　　根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，现对公司2020年8月初以来新增土地储备情况公告如下：

　　2020年8月初以来,公司下属公司通过招拍挂方式在安徽省六安市、湖南省长沙市取得了多宗地块的国有土地使用权。具体情况如下：

　　1、2020年8月6日，公司控股下属公司金寨荣盛康旅投资有限公司（公司间接持股85%）在安徽省六安市金寨县自然资源和规划局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，分别以4,200万元、1,610万元取得六安市金寨县JZZB-GT-2020-35号地块、JZZB-GT-2020-36号地块的国有土地使用权，合计成交价格5,810万元。上述地块的具体情况如下：

　　金寨县JZZB-GT-2020-35号地块位于安徽省六安市金寨县县城新区映山红大道以北，出让面积46,665平方米（折合69.9975亩），容积率≥1.0且≤1.6，建筑密度≤20%，绿地率≥40%。土地用途为居住用地（住宅及配套商业），住宅用地期限70年，商业用地期限40年。

　　金寨县JZZB-GT-2020-36号地块位于安徽省六安市金寨县县城新区金叶路以西，出让面积17,874.2平方米（折合26.8113亩），容积率≥1.0且≤1.6，建筑密度≤20%，绿地率≥40%。土地用途为居住用地（住宅及配套商业），住宅用地期限70年，商业用地期限40年。

　　2、2020年8月13日，全资子公司湖南荣盛房地产开发有限公司在湖南省长沙市长沙县自然资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以18,566万元取得[2020]长沙县039号地块的国有土地使用权。该地块的具体情况如下：

　　[2020]长沙县039号地块位于长沙县湘龙街道大华路以东、万家丽北路以西、蟠龙路以北，出让面积48,538.78平方米（折合72.8082亩），容积率>1.0且≤3.0，建筑密度≤30%，绿地率≥30%，建筑高度≤100米。土地用途为商业住宅用地(R2B1商住混合用地），商住比3:7，住宅用地期限70年，商业用地期限40年。

　　三、产业园区招商情况

　　2020年8月，公司产业园区未取得新的招商项目。

　　四、备查文件

　　1、安徽省六安市金寨县JZZB-GT-2020-35号地块、JZZB-GT-2020-36号地块《成交确认书》；

　　2、湖南省长沙市[2020]长沙县039号地块《长沙县国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年九月二日