上海同达创业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600647        证券简称：同达创业     公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司第八届董事会董事长刘社梅主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事王兆彤、周淡念因事未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司第八届监事会监事长童晓俐因事未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

　　律师：任炳吉、郭琨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　2020年9月4日

　　证券代码：600647    股票简称：同达创业        公告编号：临2020-015

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，于2020年9月2日召开职工大会，选举翟晓玲女士为公司第九届监事会职工监事。

　　本次职工大会选出的职工监事与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。职工监事的任期与第九届监事会任期一致。

　　职工监事的简历如下：

　　翟晓玲，女，汉族，1981年12月出生，中共党员。2007年毕业于天津商业大学经济学院，经济学硕士，中级会计师，注册会计师。

　　2007年3月起供职于上海同达创业投资股份有限公司，曾任公司计划财务部职员、副经理，现任公司计划财务部经理，本公司第八届监事会职工监事。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司监事会

　　二○二○年九月四日

　　证券代码：600647    股票简称：同达创业        公告编号：临2020-016

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司董事会于二○二○年九月三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第九届董事会第一次会议。公司董事牟柏强先生主持本次会议。公司董事会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

　　二、董事会会议议案审议情况

　　经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

　　(一)选举公司第九届董事会董事长的议案

　　会议一致选举牟柏强先生（简历详见公司2020年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2020-011）为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　(二)成立公司第九届董事会各专门委员会的议案

　　会议一致选举成立公司第九届董事会各专门委员会如下：

　　战略委员会：牟柏强（主任委员）、魏一（委员）、曹红文（委员）；

　　审计委员会：王扬（主任委员）、曹红文（委员）、陈红艳（委员）；

　　提名委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、牟柏强（委员）；

　　薪酬与考核委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、牟柏强（委员）。

　　上述各专门委员会任期至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　二○二○年九月四日

　　证券代码：600647    股票简称：同达创业        公告编号：临2020-017

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司监事会于二○二○年九月三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第九届监事会第一次会议。公司监事陈鹏先生主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

　　二、监事会会议议案审议情况

　　会议审议并一致通过了选举公司第九届监事会监事长的议案。

　　会议一致选举陈鹏先生（简历详见公司2020年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2020-013）为公司第九届监事会监事长，任期至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司监事会

　　二○二○年九月四日