北京昊华能源股份有限公司关于公司董事和独立董事辞职的公告

　　证券代码：601101          证券简称：昊华能源         公告编号：2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到董事周晓东先生和独立董事彭苏萍先生的辞职报告。原京能集团财务管理部部长周晓东先生因个人原因提出辞去公司董事职务；中国工程院院士彭苏萍先生因科研和教学任务日益繁重，提出辞去公司独立董事及战略委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，周晓东先生和彭苏萍先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，独立董事人数未低于在任董事人数的三分之一，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。根据《公司章程》规定，两位董事的辞职报告在送达公司董事会时生效，不再担任公司任何职务。

　　公司将按照相关法定程序，尽快完成新任董事和独立董事的选举工作，并及时披露相关信息。

　　周晓东先生和彭苏萍先生在任职公司董事期间，勤勉尽责、公正客观，为提高董事会决策的科学性，保护广大投资者的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周晓东先生和彭苏萍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2020年9月3日