中国出版传媒股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：601949          证券简称：中国出版       公告编号：2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：北京新华印刷有限公司（以下简称“新华印刷”）、北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）

　　● 担保金额：公司拟分别向公司控股子公司新华印刷、中版联提供5,000万元和10,000万元的连带责任担保。

　　● 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,600万元，占上市公司经审计的最近一期净资产比例为0.21%。不存在对外担保逾期情况。

　　一、 担保情况概述

　　为保证公司控股子公司北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司业务拓展需要，提高经营效率，公司于2020年9月3日召开第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，同意向控股子公司提供担保，具体担保明细如下：

　　以上担保事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人的名称：北京新华印刷有限公司

　　注册地点：北京市北京经济技术开发区凉水河一街8号院

　　法定代表人：兰本立

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围:出版物印刷、装订;包装装潢印刷品印刷、装订;其他印刷品印刷、装订;制版、排版;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年12月19日);销售文具用品、纸制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;国内货运代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　最近一年及一期财务状况

　　单位：元

　　新华印刷为公司控股子公司，持股比例为51%。

　　2.被担保人名称：北京中版联印刷物资有限公司

　　注册地址：北京市西城区新兴东巷15号1328室（德胜园区）

　　法定代表人：兰本立

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：销售文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　最近一年及一期财务状况

　　单位：元

　　中版联公司为公司控股子公司，公司合计持有中版联的股权比例为90%。

　　三、担保主要内容

　　新华印刷因经营和发展业务需要，公司拟向兴业银行申请综合授信，为新华印刷提供总额为5,000万的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

　　中版联因经营和发展业务需要，公司拟向兴业银行申请综合授信，为中版联提供总额为10,000万的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，公司独立董事对公司拟开展的对外担保情况进行了核查，公司对控股子公司北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的担保有利于补充其各自的营运资金，促进其主营业务健康发展，上述两家被担保对象经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。独立董事同意以上对外担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对公司拟开展的对外担保情况进行了核查，该等担保事项风险可控，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会对对外担保事项没有异议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,600万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为0.21%。不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年9月3日

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版       公告编号：2020-036

　　中国出版传媒股份有限公司

　　第二届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2020年9月3日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十三次会议。会议通知于2020年8月28日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　同意聘任陈新女士为公司财务总监，任期至第二届董事会任期结束止。陈新女士简历请见本公告附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%， 表决结果为通过。

　　2.审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（编号2020-037）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年9月3日

　　附件：

　　陈新简历

　　陈新女士，1972年4月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，高级经济师。1993年7月进入新华书店总店，历任新华书店总店计财处处长、计财部主任和副总经理。2020年6月至今任中国出版传媒股份有限公司财务部主任。

　　陈新女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司财务总监的情形。

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版       公告编号：2020-038

　　中国出版传媒股份有限公司

　　关于参加北京辖区沪市上市公司

　　投资者集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2020年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2020年9月8日（星期二）15:00至17:00。

　　届时公司的总理经李岩先生、董事会秘书刘禹先生以及财务总监陈新女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年9月3日