龙洲集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2020-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四十一次（临时）会议于2020年9月4日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2020年8月30日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　审议通过《关于增加龙岩公路港物流园项目投资金额的议案》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2020年9月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于增加龙岩公路港物流园项目投资金额的公告》。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2020年9月5日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2020-072

　　龙洲集团股份有限公司关于增加龙岩公路港物流园项目投资金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1.龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于投资建设龙岩公路港物流园项目的议案》，具体内容详见公司2016年11月1日刊载于巨潮资讯网的《关于投资建设龙岩公路港物流园项目的公告》（公告编号：2016-135）。截至2020年8月底，龙岩公路港物流园项目已投资约19,733.04万元，建设进度65.11%；因受土地交付延迟、地块地形地貌复杂超预期导致工程造价巨大以及人工、机械、材料成本大幅上涨等因素影响，该项目原计划投资金额30,307.19万元已无法满足项目建设需要，公司拟向该项目增加投资14,425.57万元，将投资总额由30,307.19万元调整至44,732.76万元。

　　2.公司于2020年9月4日召开的第六届董事会第四十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加龙岩公路港物流园项目投资金额的议案》，同意将龙岩公路港物流园项目投资总额调整至44,732.76万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

　　3.本次增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目名称：龙岩公路港物流园投资建设项目。

　　（二）项目地址：位于龙岩市红坊镇紫安村，西侧紧邻莆永高速，东侧紧靠西外环快速通道。

　　（三）调整前投资总额：30,307.19万元。

　　（四）调整前项目建设规模、内容及目标

　　该项目用地面积331.50亩，主要基础工程建设项目包括办公生活配套区、快递物流区、电商物流区、零担物流区、停车维修区等五大功能区，总规划建筑面积11.76万平方米；项目年货物吞吐约400万吨，规划建设闽西物流信息交易所、闽粤赣农村电商双创实验基地、闽西物流集散基地、全温控智慧仓储基地、企业总部基地及智能停车中心等六大功能区，建成一个集传统仓储货运、现代电子商务、信息化交易平台、区域配送分拨为一体的综合性物流园区，并致力发展成为龙岩市“西进通道”的重要交通枢纽和物资集散地。

　　（五）项目实施主体

　　1.名称：龙岩龙兴公路港物流有限公司

　　2.成立日期：2017年2月22日

　　3.统一社会信用代码：91350800MA2Y0QWB6W

　　4.注册资本：10,000万人民币

　　5.地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东肖北路15号综合楼第3层

　　6.与公司关系：公司全资子公司

　　7.最近一年又一期主要财务数据

　　金额：万元

　　三、增加投资金额的具体情况及原因

　　（一）增加投资的具体内容

　　1.项目建设规模调整

　　2.项目建设期调整

　　原计划项目建设年限约4年，建设时间为2016.8-2020.8，现调整为项目总建设期约4年（含前期工作准备时间2年），2017年3月至2021年1月。

　　3.增加投资金额情况

　　金额：万元

　　4.增加投资的资金来源

　　此次增加投资金额14,425.57万元为公司自筹资金。

　　5.增加投资后财务预测对比

　　（二）增加投资的原因

　　1.规划面积调整。在2015年至2016年编制项目可行性研究报告时，新罗中心城区快递物流业尚未纳入该项目，龙岩市规划委员会于2018年10月17日审核通过的规划总平面图与原设计规划总平面图发生了较大变化。

　　2.该项目现有地块上的综合经济指标高于2016年可行性研究报告中的相应指标，如2016年容积率指标为0.53、当前项目容积率指标为0.81。

　　3.由于该项目地块的地形地貌复杂性远超项目设计预期，致使地面基础工程造价巨大，并且近几年建筑材料、机械设备及劳动力成本出现大幅度上涨。

　　因该项目原有投资估算是基于项目启动前投资估算及2015年和2016年物价水平进行的规划测算，而受前述诸多因素影响，导致该项目总投资额超出原有投资计划，按经第三方机构编制的施工预算，现该项目总投资额预计为44,567.76万元，因此，公司须向该项目增加投资14,425.57万元。

　　四、增加投资对公司的影响

　　1.本次该项目增加投资金额主要是基于项目建设过程中遇到的多种因素作出的调整，项目建设内容和目标不变，没有改变该项目的投资方向，不会影响该项目的正常实施，也不存在变相改变资金投向、损害股东利益的情形。

　　2.该项目增加投资有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运营，有效提升公司现代物流产业发展质量，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东利益。

　　3.本次增加投资将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

　　五、增加投资的风险

　　实施龙岩公路港物流园项目是公司从发展战略及产业规划出发，响应国家及地方产业政策，立足长远发展的慎重考虑，目前该项目正处于建设施工阶段，此次增加投资金额后，经测算，项目经济可行性未发生重大变化，公司将继续加强该项目建设、施工管理以及项目管控能力，在保证项目安全的前提下，力争尽早全面投产运营，提高投资效率，但该项目未来仍可能面临产业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立有效的经营管理机制，组建优良的运营管理团队，根据实际情况及时调整经营策略，积极防范和应对潜在风险，增强项目盈利能力。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月5日