美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司2017年员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2020-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年员工持股计划（云南信托-云起3号集合资金信托计划）（以下简称“2017年员工持股计划”）已于2020年9月4日出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号-员工持股计划》、《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2017年11月15日、2017年12月1日召开了第六届董事会第三十五次（临时）会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。具体内容详见公司披露的相关公告。

　　2017年员工持股计划于2018年1月3日完成公司股票的购买，通过大宗交易方式累计购买公司股票10,000万股，占公司当时总股本1

　　1截至2018年1月3日，公司当时总股本为2,601,305,797股。

　　的3.844%，锁定期为24个月，即2018年1月4日至2020年1月3日。具体详见公司披露的《关于公司2017年员工持股计划增持股票完成的公告》（公告编号：2018-001）

　　2018年6月11日，公司实施完成2017年度权益分派，以截止2017年12月31日公司总股本2,601,305,797股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。2019年7月10日，公司实施完成2018年度权益分派，以截止2018年12月31日公司总股本剔除已回购股份15,493,830股后3,106,073,126股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。2019年11月18日，公司非公开发行新增股份177,139,393股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至3,919,920,974股。

　　截至2020年7月10日2

　　22020年7月10日为减持起始日前一交易日。

　　，公司2017年员工持股计划持有公司股票总数为14,400万股，占公司当时总股本3

　　3自2019年11月18日至2020年8月24日，公司总股本为3,919,920,974股。

　　的3.67%。

　　二、员工持股出售情况及后续工作

　　1、减持期间：2020年7月13日至2020年9月4日

　　2、减持股份数量：14,400万股

　　3、占公司目前总股本4

　　4自2020年8月25日起，公司总股本为3,914,253,923股。

　　的比例：3.68%

　　4、减持方式：大宗交易及集中竞价方式，其中大宗交易的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。

　　截至2020年9月4日，员工持股计划所持有的14,400万股公司股票已全部出售完毕，员工持股计划资产均为货币资金。根据《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2017年员工持股计划实施完毕并提前终止，后续将进行云南信托-云起3号集合资金信托计划提前终止以及财产清算和分配工作。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二0二0年九月四日

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2020-074

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议经公司全体董事同意，会议于2020年9月4日下午16时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2017年员工持股计划提前终止的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事表决通过。

　　截至本公告日，公司2017年员工持股计划（云南信托-云起3号集合资金信托计划）所持有的公司股票共计14,400万股已全部出售完毕。根据《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2017年员工持股计划实施完毕并提前终止，后续将进行云南信托-云起3号集合资金信托计划提前终止以及财产清算和分配工作。

　　《关于公司2017年员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二0年九月四日