广东通宇通讯股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002792               证券简称：通宇通讯             公告编号：2020-050

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第四届董事会第五次会议于2020年8月28日召开，审议通过《关于择期召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、 会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、 召开会议日期、时间：

　　（1） 现场会议：2020年9月23日（星期三）14:00；

　　（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2020年9月17日（星期四）。

　　7、 出席对象：

　　（1） 于股权登记日2020年9月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

　　9、 涉及公开征集股东投票权

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

　　为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事胡敏珊向公司全体股东公开征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等详见公司于2020年9月5日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东通宇通讯股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》等相关公告。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案为：

　　1.《关于<广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；

　　2.《关于<广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

　　4.《关于修订<公司章程>的议案》。

　　上述提案已经公司2020年8月28日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2020年8月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本次股东大会所有提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、 会议登记等事项

　　1、 现场登记时间及地点：2020年9月21日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司证券事务部。

　　2、 登记方式：

　　（1） 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

　　（2） 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

　　（3） 异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以2020年9月21日17:00以前收到为准；

　　（4） 现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　3、 会议联系方式：

　　联系人：旷建平

　　联系电话：0760-85312820

　　联系传真：0760-85594662

　　联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

　　邮编：528437

　　4、 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1. 投票代码：362792

　　2. 投票简称：通宇投票

　　3. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月23日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托                            代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2020年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

　　委托股东姓名及签章：_____________________

　　身份证或营业执照号码：_____________________

　　委托股东持股数：_____________________

　　委托人股票账号：_____________________

　　受托人签名：_____________________

　　受托人身份证号码\护照：_____________________

　　委托日期：___________________

　　注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、 单位委托须加盖单位公章；

　　3、 议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　证券代码：002792              证券简称：通宇通讯            公告编号：2020-051

　　广东通宇通讯股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 征集投票权的起止时间：2020年9月18日至2020年9月22日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）

　　● 征集人对所有征集事项的表决意见：同意

　　● 征集人未持有公司股票

　　按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《广东通宇通讯股份有限公司章程》的有关规定,受广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）其他独立董事的委托，独立董事胡敏珊女士作为征集人，就公司拟于2020年9月23日召开的2020年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　公司独立董事胡敏珊女士作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2020年第二次临时股东大会所审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权而制作并签署本报告书。

　　征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

　　本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，征集报告书的履行不会违反相关法律法规、公司章程中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、征集人基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人胡敏珊女士，其基本情况如下：

　　胡敏珊，女，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科，注册会计师。1983年至1989年，任中山商业信托贸易有限公司主管会计；1989年至1999年，任中山市审计师事务所审计助理、项目负责人、副所长、所长；1999年至今，任中山市成诺会计师事务所主任会计师。

　　2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　三、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司的基本情况

　　公司名称：广东通宇通讯股份有限公司

　　公司股票上市地点：深圳证券交易所

　　证券简称：通宇通讯

　　证券代码：002792

　　法定代表人:吴中林

　　董事会秘书：旷建平

　　联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

　　联系电话：0760-85312820

　　传真：0760-85594662

　　邮政编码：528437

　　（二）本次征集事项

　　由征集人针对公司2020年第二次临时股东大会审议的以下事项向公司全体股东公开征集委托投票权：

　　1.《关于<广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；

　　2.《关于<广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

　　4.《关于修订<公司章程>的议案》。

　　四、本次股东大会基本情况

　　关于2020年第二次临时股东大会召开的基本情况，请详见2020年9月5日公司公告于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　五、征集人对征集事项的表决意见

　　胡敏珊女士作为公司的独立董事，出席了公司于2020年8月28日召开的第四届董事会第五次会议，并对拟提交2020年第二次临时股东大会审议的相关议案均投出同意票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象

　　截止2020年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间

　　自2020年9月18日至2020年9月22日(上午9:00-11:30，下午13:00-16:30)。

　　（三）征集程序

　　1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2、委托人应提供证明其股东身份、委托意思表示的文件，包括但不限于:

　　（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

　　①现行有效的法人营业执照复印件；

　　②法定代表人身份证复印件；

　　③授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；

　　④法人股东帐户卡复印件。

　　（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

　　①股东本人身份证复印件；

　　②股东账户卡复印件；

　　③股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

　　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按本报告书指定地址送达，并来电确认；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以指定收件人签收时间为准，逾期送达的，视为无效。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

　　收件人：通宇通讯证券事务部

　　邮编：528437

　　电话：0760-85312820

　　（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、已在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　征集人：胡敏珊

　　二二年九月四日

　　附件：

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东通宇通讯股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托独立董事胡敏珊女士作为本人的代理人出席广东通宇通讯股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述议案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　签署日期：      年    月   日

　　本项授权的有效期限：自签署日至2020年第二次临时股东大会结束。

　　（如授权委托书为多页，请逐页签字并加盖股东单位公章）