厦门金龙汽车集团股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600686        证券简称：金龙汽车     公告编号：2020-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年09月04日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈建业先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，管欣、罗妙成、王崇能因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，陈国发、黄学敏因公务未能出席本次股东大会。

　　公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：邹文韬、林力行

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、 福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2020年9月5日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2020-068

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议通知和文件于2020年9月1日以书面形式发出，并于2020年9月4日在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长陈建业先生召集并主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

　　与会董事选举陈建业先生为公司第十届董事会董事长。详见《金龙汽车关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的公告》（编号：临2020-070）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

　　与会董事选举谢思瑜先生为公司第十届董事会副董事长。详见《金龙汽车关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的公告》（编号：临2020-070）。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总裁（代行总裁职责）的议案;

　　根据陈建业董事长的提名，董事会聘任吴文彬先生为公司副总裁，代行总裁职责。详见《金龙汽车关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号：临2020-071）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、 审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；

　　根据吴文彬副总裁（代行总裁职责）的提名，董事会聘任马祥先生、张斌先生为公司副总裁，梁明煅先生为公司财务总监。详见《金龙汽车关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号：临2020-071）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据董事长的提名，董事会聘任刘湘玫女士为公司董事会秘书。详见《金龙汽车关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：临2020-072）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　董事会聘任季晓健先生为公司证券事务代表。详见《金龙汽车关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：临2020-072）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　七、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

　　董事会选举董事陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、林崇先生、叶盛基先生为第十届董事会战略委员会委员，陈建业董事长为主任委员。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　八、审议通过《关于任命董事会审计委员会委员的议案》；

　　董事会任命董事赵蓓女士、谢思瑜先生、郭小东先生为第十届董事会审计委员会委员，赵蓓董事为主任委员（召集人）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　九、审议通过《关于选举董事会薪酬和考核委员会委员的议案》

　　董事会选举董事郭小东先生、陈建业先生、赵蓓女士为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，郭小东董事为主任委员。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　十、审议通过《关于补充预计2020年度日常关联交易事项的议案》。

　　根据生产经营的需要，董事会同意补充预计控股子公司与关联企业2020年度日常关联交易额度为4,000万元。详见《金龙汽车关于补充预计2020年度日常关联交易事项的公告》（编号：临2020-074）

　　本议案涉关联交易，关联董事陈建业已回避表决。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、独立董事关于聘任高管人员的独立意见

　　独立董事叶盛基、赵蓓、郭小东对聘任高管人员发表如下独立意见：公司董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年9月5日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2020-069

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第一次会议通知和文件于2020年9月1日以书面形式发出，并于2020年9月4日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈杰先生召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，详见《金龙汽车关于选举公司第十届监事监事会主席的公告》（编号：临2020-073）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　2.审议通过《关于补充预计2020年度日常关联交易事项的议案》，详见《金龙汽车关于补充预计2020年度日常关联交易事项的公告》（编号：临2020-074）

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2020年9月5日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：临2020-070

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年9月4日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。会议选举陈建业先生为公司第十届董事会董事长、谢思瑜先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年9月5日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：临2020-071

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年9月4日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁（代行总裁职责）的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。董事会聘任吴文彬先生为公司副总裁（代行总裁职责）、聘任马祥先生、张斌先生为公司副总裁、聘任梁明煅先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日。吴文彬先生、马祥先生、张斌先生、梁明煅先生简历附后。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年9月5日

　　吴文彬先生历如下：

　　吴文彬，男，汉族，1965年8月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。现任本公司副总裁（代行总裁职责）。历任福建拖拉机厂副科长、科长、党委委员、副厂长，新福达汽车工业有限公司营业部经理，东南（福建）汽车工业有限公司生产部副部长，福建省汽车工业集团有限公司资产运营部副主任、主任，项目管理三部总经理，福建新龙马汽车股份有限公司执行副总经理、党委副书记、总经理，福建福奔汽车有限公司董事长（法定代表人），厦门金龙旅行车有限公司董事长。

　　马祥先生简历如下：

　　马祥，男，汉族，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。现任本公司副总裁。历任福建建工集团总公司路桥分公司经营部经理（期间挂职南平武夷新区规划建设部常务副总工程师），福建建工集团总公司路桥分公司副总经理，福建建工集团总公司市政分公司副总经理、党支部委员。

　　张斌先生简历如下：

　　张斌，男，汉族，1963年5月出生，大学本科学历，工程师职称，中共党员。现任本公司副总裁。 历任湖北汽车双欧集团技术员、工程师、主任工程师，厦门金龙橡塑制品有限公司生产部经理、总经理助理、总经理，厦门金龙联合汽车工业有限公司海外部总经理助理、绍兴事业部总经理、国内营销公司总经理，厦门金龙外派南京金龙客车有限公司总经理，厦门金龙联合汽车工业有限公司客车制造部生产总监、大中客生产总监、轻客事业部总经理，厦门金龙联合汽车工业有限公司执行副总经理（主持工作）（金龙集团中层正职级），厦门金龙联合汽车工业有限公司党委书记、总经理，厦门金龙联合汽车工业有限公司党委书记、总经理，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司党委书记、董事长。

　　梁明煅先生简历如下：

　　梁明煅，男，汉族，1962年7月出生，福建永春人，大学本科学历，正高级会计师职称，中共党员，中国民主促进会会员。现任本公司财务总监。历任湖北财经学院（现中南财经政法大学）会计系教师；厦门感光材料建设工程指挥部出纳、基建会计，厦门福达感光材料有限公司材料与成本核算科科长、财务处处长助理，厦门大学资产评估事务所所长助理、副所长；（1995年1999年期间先后考取注册会计师、注册资产评估师，注册房地产估价师，注册土地估价师执业资格），厦门市大学资产评估有限公司总经理、董事长；（2008年至2011年期间先后担任福建南平太阳电缆股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司、福建诺奇股份有限公司、厦门亿联科技股份有限公司独立董事）。厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、风险管理总监。

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：临2020-072

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年9月4日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任刘湘玫女士为公司董事会秘书、聘任季晓健先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

　　特此公告。

　　刘湘玫女士简历如下：

　　刘湘玫，女，汉族，1977年出生，厦门大学国贸系毕业，研究生学历，博士学位，保荐代表人，中级会计师。现任本公司董事会秘书。历任兴业证券股份有限公司项目经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。

　　季晓健先生简历如下：

　　季晓健，男，汉族，1975年3月出生，大学本科学历，经济师，中共党员。于2015年7月经上海证券交易所第六十四期董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格。现任公司证券事务代表、证券部总经理。历任厦门金龙汽车集团股份有限公司总投资部业务经理、证券部副总经理、总经理等职务。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年9月5日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：临2020-073

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于选举公司第十届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年9月4日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。会议选举陈杰先生为公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月5日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2020-074

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于补充预计2020年度日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司）于2020年9月4日召开第十届董事会第一次会议，关联董事陈建业回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2020年度日常关联交易事项的议案》。

　　2.公司独立叶盛基、赵蓓、郭小东事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓金龙集团补充预计2020年度日常关联交易事项，本公司控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《公司章程》的规定。

　　3.上述补充预计2020年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

　　（二）2020年度日常关联交易补充预计

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》，同意公司及其控股子公司与控股股东福建省汽车工业集团有限公司及其控股公司等关联企业2020年度日常关联交易预计发生额为11,152万元。

　　公司控股子公司厦门金龙礼宾车有限公司（以下简称“礼宾车公司”）主要从事汽车改装及销售业务。现因生产经营的需要，礼宾车公司于2020年1-6月与关联企业福建奔驰汽车有限公司发生材料采购（成品车）关联交易金额2,026.53万元（未达到2019年度经审计净资产的0.5%），预计2020年全年关联交易额为4,000万元，具体情况如下：

　　一、2020年度日常关联交易补充预计

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系说明

　　1.关联方基本情况

　　公司名称：福建奔驰汽车有限公司

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：陈宏良

　　注册资本：28700 万欧元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、戴姆勒轻型汽车香港有限公司、 北京汽车股份有限公司

　　成立日期：2007 年6月8日

　　主营业务：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务，并提供培训、技术支持等相关服务。

　　住所：福州市青口投资区奔驰大道 1 号

　　2.关联关系说明：公司董事陈建业先生担任福建奔驰汽车有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　三、履约能力分析

　　上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。

　　四、定价政策

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　五、交易目的和对本公司的影响

　　礼宾车公司与关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、备查文件

　　1.公司第十届董事会第一次会议决议；

　　2.金龙汽车独立董事关于预计2020年度日常关联交易事项的事前认可意见；

　　3.金龙汽车独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月5日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：临2020-075

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2020年8月份产销数据快报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司2020年8月份客车产销数据快报如下：

　　单位：辆

　　注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年9月5日