(上接C25版)大连港股份有限公司 截至2020年6月30日止前次募集资金 使用情况报告

　　三、所涉及后续事项

　　（一）本次权益变动完成后，不考虑募集配套资金及收购请求权、现金选择权行权影响，本公司的股权结构如下：

　　（二）根据《中国人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法（2020年修订）》等相关法律法规的要求，本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连港股份有限公司收购报告书摘要》及《大连港股份有限公司简式权益变动报告书》。

　　（三）本次交易尚需履行的程序包括：

　　1、香港联合交易所有限公司对大连港发布《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》及《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》项下交易相关的股东通函无异议；

　　2、大连港股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议通过本次交易；

　　3、营口港股东大会审议通过本次交易；

　　4、本次交易取得中国证券监督管理委员会核准。

　　本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月4日