中山公用事业集团股份有限公司 2020年第2次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用           公告编号：2020-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2020年9月7日（星期一）下午3:30开始；

　　（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年9月7日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月7日（星期一）上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

　　3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。

　　5、会议的主持人：公司副董事长因工作原因未能主持本次股东大会，经由半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理刘雪涛女士主持。

　　6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东授权代表出席总体情况

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数额918,790,894股，占公司总股份数的62.2862%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表本公司股份数共915,140,330股，占本公司有表决权股份总数的62.0387%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共9人，代表本公司股份数共3,650,564股，占本公司有表决权股份总数的0.2475%。

　　4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表13人，代表有表决权股份28,831,772股，占公司有表决权股份总数的1.9545%。

　　5、 公司部分董事、监事、高级管理人员及董事候选人郭敬谊先生出席或列席了会议,公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

　　审议《关于选举郭敬谊为公司第九届董事会董事的议案》

　　总体表决情况：

　　同意918,267,350股，占出席会议表决权股份数的99.9430%；

　　反对523,444股，占出席会议表决权股份数的0.0570%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,308,228股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的98.1841%；

　　反对523,444股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.8155%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0003%。

　　表决结果：当选。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东保信律师事务所

　　（二）律师：王金府、杨骏锴

　　（三）结论性意见：公司2020年第2次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）中山公用事业集团股份有限公司2020年第2次临时股东大会决议；

　　（二）中山公用事业集团股份有限公司2020年第2次临时股东大会法律意见书。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月七日

　　证券代码：000685         证券简称：中山公用          编号：2020-060

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　2020年第8次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第8次临时董事会会议于2020年9月7日（星期一）以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知及文件已于2020年9月3日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员，本次出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　选举结果：郭敬谊先生当选为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期为本次会议决议之日起至本届董事会届满止。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。

　　授权经营层办理公司法定代表人工商变更登记事宜。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于调整董事会下属两个专业委员会成员的议案》

　　经会议审议，同意对董事会战略委员会、提名委员会进行如下调整：

　　原董事会专业委员会构成情况：

　　调整为：

　　任期为本次会议决议之日起至本届董事会届满止。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、2020年第8次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月七日

　　附件：郭敬谊先生简历

　　郭敬谊，男，1975年6月出生，中共党员，经济学（经济管理）在职研究生，工学学士，高级工程师。曾任中山市供水有限公司副总经理、总经理；中山公用事业集团股份有限公司水务事业部副总经理；中山中汇投资集团有限公司副总经理；中山市交通发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理, 在交通集团任职期间兼任中山轨道交通有限公司执行董事、总经理、中山东部外环高速公路有限公司执行董事、中山市交发投资有限公司执行董事；中山中汇投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　郭敬谊先生没有持有中山公用股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。