广州天赐高新材料股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2020-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月7日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月7日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日上午9:15至2020年9月7日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐金富先生

　　6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共8人，代表股份222,464,809股，占公司股份总数的40.7348%。其中：

　　（1）参加现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份219,047,721股，占公司股份总数的40.1091%；

　　（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表股份3,417,088股，占公司股份总数的0.6257%。

　　2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》

　　关联股东顾斌、徐三善、赵经纬回避表决。

　　表决结果：同意票219,991,809股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8162%；反对票405,160股；弃权票0股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,012,028股；反对票405,160股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于投资建设捷克年产10万吨锂电池电解液项目（一期）的议案》

　　表决结果：同意票222,464,809股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票222,464,809股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,417,188股；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票222,340,833股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9443%；反对票63,776股；弃权票60,200股；该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》

　　2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2020-089

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于全资子公司清远天赐拟参与竞拍

　　国有土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月7日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司清远天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　清远市公共资源交易佛冈分中心于2020年08月20日通过清远市国土资源网上交易系统（http://gtzyjy.qyggzy.cn/_pub/gp.jsp?id=1141&clsid=G）发布了《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（佛公易地挂出〔2020〕017号），将于2020年09月09日09时至2020年09月22日11时挂牌出让位于清远市佛冈县汤塘镇广佛（佛冈）产业园内的 1（幅）地块的国有建设用地使用权（宗地编号：441821105005GB00012）。根据公司战略发展规划及清远天赐高新材料有限公司（以下简称“清远天赐”）项目建设需要，清远天赐拟使用自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

　　2、审议情况

　　2020年9月7日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司清远天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意授权公司全资子公司清远天赐在不超过人民币8,500万元的范围内使用自筹资金参与清远市佛冈县汤塘镇广佛（佛冈）产业园内的 1（幅）地块的国有建设用地使用权（宗地编号：441821105005GB00012）土地使用权的竞拍，并授权清远天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　3、本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、竞拍主体基本情况

　　公司名称：清远天赐高新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91441821MA54NYL28X

　　住所：佛冈县汤塘镇广清经济特别合作区广佛（佛冈）产业园临时展厅006号

　　法定代表人：徐金富

　　注册资本：9000万元人民币

　　成立日期：2020年5月20日

　　经营范围：研究、制造、批发、零售:有机硅材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、交易标的基本情况

　　1、地块编号：441821105005GB00012

　　2、土地位置：清远市佛冈县汤塘镇广佛（佛冈）产业园内

　　3、出让面积：149,592.33平方米

　　4、土地用途：工业用地

　　5、容积率：0.8≤容积率≤2.0

　　6、建筑密度：35%≤建筑密度≤50%

　　7、绿地率：10%≤绿地率≤15%

　　8、出让年限：50年

　　9、保证金：3,927万元

　　10、起始价：7,854万元

　　11、加价幅度：160万元

　　四、参与竞拍的目的和对公司的影响

　　本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足清远天赐未来项目建设和发展，进行必要的土地资源储备，有利于公司的持续长远发展。

　　五、风险提示

　　本次竞拍国有建设用地使用权，公司将按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定履行“招、拍、挂”程序，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2020-088

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年9月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场方式召开。会议通知已于2020年9月1日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　审议通过了《关于全资子公司清远天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

　　同意授权公司全资子公司清远天赐高新材料有限公司（以下简称“清远天赐”）在不超过人民币8,500万元的范围内使用自筹资金参与清远市佛冈县汤塘镇广佛（佛冈）产业园内的 1（幅）地块的国有建设用地使用权（宗地编号：441821105005GB00012）土地使用权的竞拍，并授权清远天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于全资子公司清远天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年9月8日