海越能源集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600387        证券简称：海越能源     公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，

　　3、 董事会秘书出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：施念清、邬文昊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　海越能源集团股份有限公司

　　2020年9月8日

　　股票代码：600387          股票简称：海越能源     公告编号：临2020-040

　　海越能源集团股份有限公司

　　关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海越能源集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，按照相关法律程序进行换届选举。

　　公司于2020年9月7日召开2020年第一次职工代表大会，会议民主选举焦政永先生担任公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），与经公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司监事会

　　二二年九月八日

　　附件：焦政永先生简历

　　焦政永，男，1987 年 2 月出生，籍贯山东青州，本科学历。历任海航基础股份有限公司人力资源室经理、综合管理部副总经理，海越能源集团股份有限公司人资行政部总经理。

　　股票代码：600387           股票简称：海越能源      公告编号：临2020-041

　　海越能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年9月7日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料于2020年8月31日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由过半数董事共同推选的王彬先生主持。

　　与会董事审议并一致通过了以下决议：

　　一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　公司董事会同意选举王彬先生担任公司董事长职务，同意选举曾佳女士担任公司副董事长职务。（相关人员的简历详见附件）

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意王彬先生、徐向春先生、张鹏先生为公司董事会战略委员会委员，王彬先生担任主任委员；张鹏先生、徐向春先生、王侃先生为董事会提名委员会委员，张鹏先生担任主任委员；张鹏先生、刘瑛女士、程志伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员，张鹏先生担任主任委员；徐向春先生、刘瑛女士、曾佳女士为董事会审计委员会委员，徐向春先生担任主任委员。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会同意聘任程志伟先生为公司总经理、王彬先生为公司财务总监、曾佳女士为公司董事会秘书、邱国良先生为公司副总经理、吴志标先生为公司副总经理、周勇先生为公司财务副总监，任期与本届董事会任期一致。（相关人员的简历详见附件）

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二二年九月八日

　　附件：

　　（一）王彬先生简历

　　王彬，男，汉族，1975年11月出生，工商管理硕士。历任中冶集团内蒙古浆纸公司法人、董事长，陕西出版传媒集团实业发展有限公司董事，西安民间金融街投资控股有限公司董事长，铜川高鑫金融控股有限公司董事长。

　　（二）曾佳女士简历

　　曾佳，女，汉族，1983年10月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银行北京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经理，安邦保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投资管理有限公司总经理，天马股份（002122）基金总监，铜川汇能鑫能源有限公司董事长。

　　（三）程志伟先生简历

　　程志伟，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，工学学士，历任河南省漯河银鸽制浆造纸股份有限公司车间主任，河南银鸽投资股份有限公司生产处处长、副总经理、总经理、董事长，广州伟道商贸有限公司总经理。

　　（四）邱国良先生简历

　　邱国良，男，1975年11月出生，籍贯江苏无锡，大学学历，历任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁，海航机场集团有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航基础产业集团有限公司首席安全官，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，上海尚融供应链管理有限公司董事长，海越能源集团股份有限公司董事长、总经理。

　　（五）吴志标先生简历

　　吴志标，男，1964年9月出生，中共党员，经济师，历任浙江海越股份有限公司石油部经理、浙江海越股份有限公司总经理助理、海越能源集团股份有限公司副总经理等职。

　　（六）周勇先生简历

　　周勇，男，1978年1月出生，硕士研究生学历。历任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部总经理、易食集团股份有限公司财务总监、三亚新机场投资建设有限公司财务总监、新华联航临空产业投资开发有限公司财务总监、海航现代物流集团有限公司计划财务部总经理，海越能源集团股份有限公司财务总监。

　　股票代码：600387          股票简称：海越能源         公告编号：临2020-042

　　海越能源集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年9月7日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料于2020年8月31日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由过半数监事推举的卢晓军先生主持。

　　与会监事审议并一致通过了以下决议：

　　1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　选举卢晓军先生（简历详见附件）为公司第九届监事会主席。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司

　　监事会

　　二二年九月八日

　　附件：

　　卢晓军先生简历

　　卢晓军，男，汉族， 1975年4月出生，大专学历。历任南风化工集团股份有限公司西安区域经理，陕西木瓜纸业有限公司销售总监，陕西出版传媒集团实业发展有限公司销售总监，西安民间金融街投资控股有限公司业务部部长。