奥瑞金科技股份有限公司关于2020年 第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码： 002701        证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2020-临086号

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开的时间：2020年9月7日上午10:00

　　网络投票时间：2020年9月7日上午9:15至2020年9月7日下午15:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月7日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长周云杰先生

　　（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共33人，代表股份1,233,959,576股，占公司有表决权股份总数的52.4896%。其中，出席本次大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）14人，代表股份275,677,274 股，占公司有表决权股份总数的11.7266%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共20人，代表股份821,604,709

　　股，占公司有表决权股份总数的34.9490%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份412,354,867股，占公司有表决权股份总数的17.5406%。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

　　1.审议通过《关于2020年半年度利润分配方案的议案》，表决结果：

　　同意：1,233,959,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意：275,677,274 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；

　　反对：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；

　　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所康娅忱律师、杜晓璇律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）奥瑞金科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司董事会

　　2020年9月8日