广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600771              证券简称：广誉远           编号：临2020-040

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年9月4日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年9月8日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　公司董事会秘书邱旻先生因个人原因于2020年8月向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去董事会秘书职务。鉴于此，经董事长张斌提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任唐云女士（简介附后）为公司新任董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二年九月八日

　　唐云女士简介：

　　唐云，女，出生于1972年12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内审师，会计师、审计师、经济师。曾担任安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事。

　　唐云女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远            公告编号：2020-041

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于控股股东集中竞价减持股份的进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  控股股东持股的基本情况：截止2020年9月7日，西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）合计持有广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股份82,129,120股，占公司总股本的16.69%，其中直接持有公司股份65,470,426股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托”间接持有公司股份16,658,694股。

　　●  集中竞价减持计划的进展情况：公司于2020年8月1日披露了《公司关于控股股东被动减持股份计划的预披露公告》（公告编号：临2020-033号），近日，公司接到控股股东东盛集团通知，因东盛集团与与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，截至2020年9月7日，质权人申万宏源已累计通过集中竞价交易方式减持东盛集团所持公司股份2,474,400股，占公司总股本的0.50%。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人:

　　二、 集中竞价减持计划的实施进展

　　（一） 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　集中竞价交易减持数量过半

　　（二） 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是     √否

　　（四） 本次减持对公司的影响

　　本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生实质影响。

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一） 减持计划实施的不确定性风险

　　截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，申万宏源将根据双方协商情况、市场情况等因素选择是否继续实施减持计划，存在一定不确定性。

　　（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

　　□是     √否

　　（三） 公司董事会将继续督促东盛集团在本次减持计划实施期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并将持续关注东盛集团的股份变动情况，及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　2020年9月8日