纳思达股份有限公司关于发行股份 购买资产报告书修订说明的公告

　　证券代码：002180            证券简称：纳思达           公告编号：2020-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2020年8月19日在公司指定媒体上披露了《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《报告书（修订稿）》”）及其摘要等相关文件。

　　根据中国证券监督管理委员会2020年9月2日发布的《并购重组委2020年第37次会议审核结果公告》，纳思达股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过，审议意见为：“请申请人结合标的资产竞争优势、与上市公司之间的协同性，进一步补充披露本次交易的必要性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。请申请人结合标的资产报告期业绩增长情况、所属行业发展趋势，进一步说明评估作价的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。”根据本次审核意见，公司对《报告书（修订稿）》进行了相应补充、修订和更新，相关内容在报告书中以楷体加粗的形式列示。以下为具体修订内容：

　　1、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》“第一章 交易概述”之“一、本次交易的背景和目的”之“（二）本次交易的目的”补充披露相关内容。

　　2、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》“第六章 标的公司评估情况”之“标的资产（一）：欣威科技/标的资产（二）：中润靖杰”之“四、选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据”之“（二）收益法”补充披露标的公司评估合理性的相关内容。

　　3、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》“第六章 标的公司评估情况”之“标的资产（一）：欣威科技/标的资产（二）：中润靖杰”之“九、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的分析”之“（八）交易定价与评估结果的差异原因及其合理性”补充披露本次交易评估作价合理性的相关内容。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司董事会

　　二二年九月九日

　　证券代码：002180           证券简称：纳思达         公告编号：2020-093

　　纳思达股份有限公司

　　关于发行股份购买资产之中国证监会

　　并购重组委审核意见的回复公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年9月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第37次并购重组委工作会议，对纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果，公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。

　　根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《纳思达股份有限公司关于发行股份购买资产之中国证监会并购重组委审核意见的回复》等相关文件。

　　截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会核发的正式核准文件后将另行公告。请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司董事会

　　二二年九月九日