新经典文化股份有限公司2020年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603096           证券简称：新经典        公告编号：2020-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监李全兴先生出席会议；副总经理薛蕾女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的两项议案均为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案2为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：吴翌昀、聂瑜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　新经典文化股份有限公司

　　2020年9月9日

　　证券代码：603096          证券简称：新经典         公告编号：2020-060

　　新经典文化股份有限公司

　　股东减持计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况：截至本公告日，上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“挚信新经济”）持有本公司无限售条件流通股680.72万股，占公司总股本的4.99996%。

　　● 减持计划的主要内容：挚信新经济计划自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式，减持本公司股份数量不超过407万股，减持比例不超过公司股份总数的3%。

　　一、 减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　股东过去12个月内减持股份情况

　　注：减持比例为当期减持数占公司当时总股本数的比例。

　　二、 减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

　　承诺锁定期满后的二十四个月内，转让的本合伙企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该部分股份总数的百分之一百。本合伙企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；若本合伙企业违反承诺，本合伙企业将承担相应法律责任。

　　根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》，股东挚信新经济已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，可适用上述减持规定。截至公司首次公开发行上市日，挚信新经济对公司的投资期限在48个月以上但不满60个月，可适用在任意连续30日内通过集中竞价交易减持不超过公司股份总数1%、通过大宗交易减持不超过公司股份总数2%的规定。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　三、 相关风险提示

　　(一) 在减持期间内，挚信新经济将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。本次减持系挚信新经济根据自身经营计划自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》等法律法规的相关规定；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司及相关股东将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2020年9月9日