百洋产业投资集团股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2020-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年9月8日星期二下午15：00；网络投票时间为：2020年9月8日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月8日9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月8日9:15至15:00。

　　5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

　　6、股权登记日：2020年9月1日（星期二）。

　　7、会议主持人：公司董事长王建辉先生。

　　8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人18人，代表股份146,676,361股，占公司股份总数的41.9811%。其中：

　　(1)现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人，代表股份146,091,281股，占公司股份总数的41.8136%。

　　(2)网络投票情况

　　通过网络投票的股东15人，代表股份585,080股，占公司股份总数的0.1675%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师现场出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2020年8月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二次会议决议公告》等公告文件。

　　本次股东大会共有2个议案，《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3以上通过；《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的议案》为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　1、审议通过《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

　　本次出席现场会议的股东孙忠义先生（持有表决权股份41,612,820股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有的有效表决权股份总数为105,063,541股。

　　表决结果：同意104,793,961股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的99.7434%；反对205,280股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.1954%；弃权64,300股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.0612%。

　　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意315,500股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的53.9242%； 反对205,280股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的35.0858%；弃权64,300股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的10.9900%。

　　2、审议通过《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的议案》

　　本次出席现场会议的股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司-青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）（持有表决权股份104,478,461股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有的有效表决权股份总数为42,197,900股。

　　表决结果：同意41,986,620股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的99.4993%；反对203,280股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.4817%；弃权8,000股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.0190%。

　　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意373,800股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的63.8887%； 反对203,280股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的34.7440%；弃权8,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的1.3673%。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　（二）律师姓名：岳秋莎律师、黄夏律师

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2020年第五次临时股东大会决议

　　（二）经办律师签字的法律意见书

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二年九月八日