贵阳新天药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2020-131

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，2020年3月17日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》，同意公司将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整为1.8亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司股东大会审议通过后，于2020年3月17日起12个月内可以滚动使用。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年2月29日发布的《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2020-026）。

　　一、本期购买理财产品的基本情况

　　2020年9月8日，公司购买了上海浦东发展银行贵阳分行（以下简称“浦发银行贵阳分行”）“公司稳利固定持有期JG6014期”人民币对公结构性存款（90天网点专属），具体情况如下：

　　公司购买理财产品的交易对方为浦发银行贵阳分行，交易对方与本公司不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司资金运营部已进行事前审核与评估风险，理财产品满足保本要求，市场波动对此项投资的影响很小。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报 告。

　　3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开 展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

　　四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，除本次购买理财产品外，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　五、备查文件

　　1、上海浦东发展银行公司理财产品合同；

　　2、上海浦东发展银行电子回单。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2020-130

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会同意聘任周伟先生、王光平先生（周伟先生、王光平先生简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对以上聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任副总经理事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　周伟先生、王光平先生个人简历：

　　周伟先生，男，中国国籍，加拿大永久居留权，1971年生，沈阳药科大学本科毕业，学士。1994年7月至1998年10月就职中南大学湘雅二院药剂科，科员；1998年10月至2001年11月任辉瑞制药销售代表；2001年11月至2013年8月历任广东天普生化医药股份有限公司销售主管、地区经理、大区经理、营销总监；2013年8月至2020年3月历任红日康仁堂药品销售有限公司药品事业部总经理，红日康仁堂药品销售有限公司副总经理、执行总经理。

　　截至本公告日，周伟先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周伟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，周伟先生不属于“失信被执行人”。

　　王光平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，中欧国际工商学院（EMBA）硕士，经济师。1993年7月至1999年1月任职于福建省人民银行/闽发证券公司；1999年3月至2007年1月先后任广东德豪润达电气股份有限公司财务经理、总裁助理、董事会秘书、董事副总裁、香港公司执行董事；2007年1月至2010年月8月任珠海中欧创裕创业投资有限公司总经理、投资总监；2010年10月至2015年1月任北京绿色金可生物技术股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2015年1月至2017年3月任北京智行鸿远新能源汽车有限公司董事副总裁、财务总监；2017年3月至2020年7月任上海汇伦生物科技有限公司副总经理兼董事会秘书；2020年6月至今，任北京绿色金可生物技术股份有限公司董事；2020年8月至今，任本公司董事会秘书。

　　截至本公告日，王光平先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王光平先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，王光平先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2020-129

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于2020年9月3日以电子邮件等方式发出，于2020年9月8日上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任周伟先生、王光平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-130）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　　2020年9月8日