广东燕塘乳业股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业          公告编号：2020-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月9日收到董事长黄宣先生的书面辞职报告，黄宣先生因另有任用申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。

　　黄宣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，黄宣先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，黄宣先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责直至公司新任董事长接任之日止。除此之外，黄宣先生将不再担任公司的任何职务。

　　公司董事会将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，公司将由副董事长谢立民先生代为履行董事长职责,主持董事会工作。公司独立董事对黄宣先生的辞职进行了核查，认为黄宣先生辞职原因与实际情况一致，并对此发表了独立意见。

　　截至本公告披露日，黄宣先生持有公司股票528,860股，黄宣先生将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及首次公开发行股票关于股份锁定的自愿性承诺诺等管理所持股份，公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

　　黄宣先生担任董事长期间，团结带领公司全体员工，紧密围绕“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，贯彻落实创新、协调、开放的发展理念，深入实施科技兴乳，将公司打造成为广东第一家一体化全产业链乳制品上市公司、华南首家且唯一一家D20企业，实现了社会效益和经济效益的双丰收。

　　2020年，面对新型冠状病毒肺炎疫情的影响，黄宣先生带领公司全体员工，全力抓好疫情防控和稳产保供，确保“奶瓶子”不断供，彰显国有企业的担当，为提升公司品牌形象做出了积极贡献。同时，立足公司自身优势，积极调整经营策略，加大力度开拓新渠道、新市场，促使公司经营业绩稳中有进，为推动公司高质量发展做出杰出贡献！8月份，由人民日报金融传媒集团指导、证券时报社主办的“第14届中国上市公司价值评选”榜单揭晓，黄宣先生荣膺“中国上市公司十大创业领袖人物”，体现了相关机构、媒体等对黄宣先生为公司发展做出贡献的极大认可！

　　在此，公司对黄宣先生任职期间对公司发展所付出的努力和做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2020-035

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2020年9月7日以电话、短信等方式发出，会议于2020年9月9日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司副董事长谢立民先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

　　根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选李志平先生作为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过其任职之日起至本届董事会届满之日止。

　　通过对李志平先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。李志平先生具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。本次提名如被通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　　本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　李志平先生的简历详见本公告附件。

　　2、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

　　鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司，为更好开展业务，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营业执照等后续事项。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　　本议案需提交2020年第一次临时股东大会特别决议审议。

　　具体内容详见公司于2020年9月10日发布在巨潮资讯网的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2020年9月25日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议通过的相关议案。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于2020年9月10日发布在巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　四、附件

　　1、李志平先生简历。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　附件：李志平先生简历

　　李志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，高级政工师。曾就职于广东省幸福农场、广东省湛江农垦集团公司、广东省农垦华侨实业总公司、广东省农垦建设实业总公司、广东粤垦物业管理有限公司等，现任广东省燕塘投资有限公司党委书记、董事长兼法定代表人，广州广垦物业管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理，公司党委书记。曾被授予中共广东省委“三有一好”优秀共产党员、省直机关“岗位排头兵”以及全国农业先进个人荣誉称号。

　　李志平先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

　　公司在最高人民法院网查询确认，李志平先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2020-036

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2020年9月7日以电话、短信等方式发出，会议于2020年9月9日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

　　鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司，为更好开展业务，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营业执照等后续事项。

　　全体监事经审核认为：本次变更经营范围暨修订《公司章程》符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。全体监事一致同意通过本议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　本议案需提交2020年第一次临时股东大会特别决议审议。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第五次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2020年9月9日

　　证券代码：002732         证券简称：燕塘乳业        公告编号：2020-037

　　广东燕塘乳业股份有限公司关于

　　变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月9日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会特别决议审议，并取得广东省市场监督管理局核准、备案后方可实施。具体情况如下：

　　1、 公司变更经营范围的情况

　　鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司，为更好开展业务，公司拟变更经营范围。具体以广东省市场监督管理局核定登记、备案为准。

　　2、修订《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）情况

　　鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》对应内容进行修订，具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会特别决议审议，即须经出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　二、有关办理本次变更经营范围暨修订《公司章程》相关事宜的授权

　　根据《公司章程》有关规定，提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新公司章程备案及换领新营业执照等工商变更登记后续事项。

　　三、独立董事意见

　　本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要。公司不存在利用上述事项影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项，并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并提醒股东大会以特别决议审议本议案。

　　四、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第五次会议决议》；

　　3、公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　证券代码：002732      证券简称：燕塘乳业           公告编号：2020-038

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，公司董事会将召集召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次： 2020年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：董事会。

　　3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议：2020年9月25日14:00起，预计会期半天；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月25日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席、列席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年9月18日。于2020年9月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号 公司旗舰工厂行政楼五楼2号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、 审议表决《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议案》；

　　2、 审议表决《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

　　3、 审议表决《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

　　特别说明：议案1和议案3应由股东大会以特别决议审议，须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。议案1已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，议案2已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案3已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案中中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年9月22日—23日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　2、登记地点：广州市黄埔区香荔路188号 公司旗舰工厂行政楼5楼董事会办公室

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2020年第一次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

　　信函、电子邮件或传真须在2020年9月24日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

　　2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

　　3、会议联系方式

　　联系人：李嘉旋

　　联系电话：020-61372566

　　联系传真：020-61372038

　　联系邮箱：master@ytdairy.com

　　联系地址：广州市黄埔区香荔路188号 公司旗舰工厂行政楼5楼董事会办公室

　　邮政编码：510700

　　七、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362732

　　2、投票简称：燕塘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月25日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会。本人/单位授权            （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：                年      月       日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：                股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                  年      月       日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。