科大国创软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300520          证券简称：科大国创         公告编号：2020-60

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

　　3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2020年9月9日（周三）下午14:30

　　2、网络投票时间：2020年9月9日（周三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月9日（周三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月9日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2020年9月3日（周四）

　　4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议主持人：董事长董永东先生

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，所持（代表）股份数126,065,764股，占公司股份总数的50.5243%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6名，代表股份120,392,317股，占公司股份总数的48.2505%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共2名，所持（代表）股份数5,673,447股，占公司股份总数的2.2738%。

　　4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于增加公司经营范围的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（二）《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（五）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（六）《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（七）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（八）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（九）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（十）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（十一）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　（十二）《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2020年9月9日