江山欧派门业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2020-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年9月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年9月4日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事不足《公司章程》规定的人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名何礼平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、公司独立董事关于本议案的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　独立董事任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于2020年9月25日召开公司2020年第三次临时股东大会，其他会议具体事宜在《江山欧派关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》中列明。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　江山欧派第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2020年9月10日

　　候选独立董事何礼平先生简历：

　　何礼平，男，1968年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994年7月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2020-062

　　江山欧派门业股份有限公司关于召开

　　2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年9月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月25日  14 点 00分

　　召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二 楼 1 号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月25日

　　至2020年9月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体事项详见刊登在 2020 年9月10日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表

　　人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席， 则

　　应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；

　　如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；

　　4、登记时间：2020 年 9 月 24 日 9:00-17:00；

　　5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

　　6、以上文件报送以 2020 年 9 月 24 日下午 17:00 时以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；

　　邮政编码：324100；

　　联系人姓名：郑宏有；

　　联系电话：0570-4729200；

　　传真：0570-4690830；

　　联系部门：董秘办。

　　2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。

　　3、为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情

　　传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

　　（1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；

　　（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确

　　需到现场参会，请将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊

　　患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅

　　接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配

　　合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码为绿色的股东可进入

　　会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，

　　并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2020年9月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江山欧派门业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月25日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：