东方证券股份有限公司第四届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2020-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（临时会议）于2020年9月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年9月4日以电子邮件和专人送达方式发出，2020年9月10日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会经审议同意聘任鲁伟铭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。

　　二、审议通过《关于为东方证券承销保荐有限公司提供流动性担保的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会经审议同意自监管部门出具无异议函之日起至2021年3月31日，公司为东方证券承销保荐有限公司提供10亿元人民币的流动性担保，并授权公司经营管理层全权办理上述担保所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　本事项尚需经监管部门审批。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2020年9月10日

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2020-070

　　东方证券股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月10日召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任鲁伟铭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　鲁伟铭先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月10日

　　附件：鲁伟铭先生简历

　　鲁伟铭先生，1971年12月出生，中共党员，经济学硕士。现任公司副总裁兼固定收益业务总部总经理。自1994年7月至1998年3月担任中国国泰证券有限公司交易部业务员、交易部经营处项目经理，自1998年3月至2002年7月担任公司交易总部证券投资部职员、副总经理，自2002年8月至2003年6月担任公司证券投资业务总部业务董事，自2003年6月至2009年7月担任公司固定收益业务总部总经理助理，自2009年7月至2014年1月担任公司固定收益业务总部副总经理，自2014年1月至2014年10月担任公司固定收益业务总部副总经理（主持工作），于2014年10月起担任公司固定收益业务总部总经理，自2017年9月至2020年9月担任公司总裁助理，于2020年9月起担任公司副总裁。