江苏赛福天钢索股份有限公司第三届 董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天        公告编号： 2020-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2020年9月5日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年9月10日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周勇、包文中、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币5,000万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币10,000万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司向兴业银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币5,000万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议通过了《关于全资子公司股权质押的议案》。

　　同意公司为江苏银行股份有限公司无锡诚业支行的授信业务，质押全资子公司同人建筑设计（苏州）有限公司100%的股权，作为质押担保。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　5、审议通过了《关于子公司申请银行授信及为子公司银行授信提供担保的议案》。

　　同意子公司建峰索具有限公司向中国工商银行股份有限公司广州新塘支行申请的综合授信额度不超过人民币3,000万元，公司为其申请的综合授信提供最高额不超过3,600万元的连带责任保证担保。

　　同意子公司建峰索具有限公司向交通银行股份有限公司广州经济开发区支行申请的综合授信额度不超过人民币1,000万元。公司为其申请的综合授信提供最高额不超过1,200万元的连带责任保证担保。

　　董事会授权公司董事长代表公司全权办理上述公司为建峰索具有限公司向银行申请综合授信提供担保的事宜。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2020年9月10日

　　证券代码：603028          证券简称：赛福天            公告编号：2020-071

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：建峰索具有限公司（以下简称“建峰索具”）

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为建峰索具提供的银行授信担保金额为肆仟捌佰万元整。截止本公告发布之日，公司向建峰索具已提供担保余额为零元。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、建峰索具拟向中国工商银行股份有限公司广州新塘支行申请的综合授信额度不超过人民币3,000万元。公司拟为其申请的综合授信提供最高额不超过3,600万元的连带责任保证担保，担保期限为3年。

　　2、建峰索具拟向交通银行股份有限公司广州经济开发区支行申请的综合授信额度不超过人民币1,000万元。公司拟为其申请的综合授信提供最高额不超过1,200万元的连带责任保证担保，担保期限为3年。

　　公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司申请银行授信及为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：建峰索具有限公司

　　法定代表人：崔子锋

　　注册资本：陆仟零柒拾万捌仟零陆拾叁元整

　　注册地址：广州经济技术开发区永和区贤堂路18号

　　经营范围：金属制品业

　　（二） 经营状况

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：中国工商银行股份有限公司广州新塘支行；交通银行股份有限公司广州经济开发区支行

　　保证人：江苏赛福天钢索股份有限公司

　　担保期限：担保生效日起至授信合同（授信期限1年）项下的债务履行期限届满之日后两年

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：中国工商银行股份有限公司广州新塘支行3,600万；交通银行股份有限公司广州经济开发区支行1,200万。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，董事会认为公司为建峰索具提供银行综合授信业务担保有利于推动建峰索具的业务发展，建峰索具为本公司的全资子公司，本公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为肆仟捌佰万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.77%。

　　截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　六、备查文件目录

　　1. 江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

　　2.  建峰索具有限公司营业执照复印件

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2020年9月10日

　　证券代码：603028           证券简称：赛福天        公告编号：2020-072

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于全资子公司股权质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请银行授信的议案》，公司申请的综合授信额度不超过人民币25,000万元。

　　2020年9月10日公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司股权质押的议案》， 公司拟将全资子公司同人建筑设计（苏州）有限公司100%的股权质押，为上述授信提供质押担保，具体情况如下：

　　一、质押标的公司基本情况

　　名称：同人建筑设计（苏州）有限公司

　　注册资本：1000万元整

　　法定代表人：沈生泉

　　营业期限：1987年11月14日至****

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统工程设计、照明工程设计、消防设施工程设计业务；建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢第八层整层

　　股东姓名（名称）：江苏赛福天钢索股份有限公司

　　二、对公司的影响

　　本次同人建筑设计（苏州）有限公司股权质押是为了满足公司经营发展资金需要。目前公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次子公司股权质押不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生不利影响。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2020年9月10日