盈峰环境科技集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000967                      公告编号：2020-082号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月10日下午14：30

　　（2）网络投票时间：2020年9月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月10日9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年9月10日9:15—15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份1,620,152,996股，占上市公司总股份的51.2210%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,563,722,950股，占上市公司总股份的49.4370%；通过网络投票的股东16人，代表股份56,430,046股，占上市公司总股份的1.7840%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份179,031,168股，占上市公司总股份的5.6601%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份122,601,122股，占上市公司总股份的3.8760%；通过网络投票的股东16人，代表股份56,430,046股，占上市公司总股份的1.7840%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　4、经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于增加担保额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,620,094,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意178,973,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9676%；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0324%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　2、审议通过《关于修订三期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,619,433,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9556%；反对719,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意178,311,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.5982%；反对719,401股，占出席会议中小股东所持股份的0.4018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　3、审议通过《关于<三期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,619,433,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9556%；反对719,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意178,311,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.5982%；反对719,401股，占出席会议中小股东所持股份的0.4018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　4、审议通过《关于<三期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意1,619,433,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9556%；反对719,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意178,311,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.5982%；反对719,401股，占出席会议中小股东所持股份的0.4018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：任穗

　　3、结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年9月11日